الداخلية تكشف تفاصيل قيام 4 تجار عملة بغسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الاموال.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس الأنشطة التجارية والشركات – شراء العقارات والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 50 مليون جنيه الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الأموال العامة الأنشطة الإجرامية الجريمة المنظمة العقارات والسيارات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات بوحدات المرور
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أنه بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا الزعم بزيادة رسوم تراخيص السيارات وإلزامية جميع الإجراءات بوحدات المرور.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث لم يحدث أي تعديلات على الرسوم أو إجراءات التراخيص منذ عام 2023، ويوجد بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لوحات إرشادية توضح جميع الإجراءات الخاصة بإصدار أو تجديد التراخيص بما فيها الإجراءات الإلزامية والاختيارية، وأن كافة الإجراءات تتوافق مع صحيح القانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك المزاعم.
اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو
ضبط منشأة لتصنيع الأدوية البيطرية بعلامات تجارية وهمية في المنوفية
العثور على جثمان شاب في بحر شبين بالمنوفية
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة