بحوزتهم 60 مليون جنيها.. القبض على 4 متهمين بـ تجارة العملات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًسقوط 6 متهمين بغسل 100 مليون في تجارة المخدرات
لـ28 مارس.. تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على «طبيب المطرية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع حوادث الجريمة غسيل الأموال الاتجار بالنقد الأجنبي الاتجار بالعملات تجارة العملات
إقرأ أيضاً:
آخرة «الكيف».. حبس 3 متهمين بقتل شاب رميًا بالرصاص في الهرم
قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بقتل شاب رميًا بالرصاص بسبب خلاف على بيع المواد المخدرة بمنطقة الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ونتج عنها سقوط قتيل بمنطقة الهرم.
على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطلق ناري، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات الأولية وجمع المعلومات، تورط 3 متهمين في قتل المجني عليه رميًا بالرصاص، بسبب خلاف على بيع المواد المخدرة.
وبعد تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين وتم اقتيادهم لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| عامل يستدرج طفلا ويعتدي عليه بمقهى.. والاستئناف على براءة محمد رمضان
النيابة العامة تهيب بالمواطنين الالتزام بالقواعد المرورية خلال عطلة عيد الأضحى
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة