تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة وإخفاء حصيلتها خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استخدم متهم بتجارة العملة، طرق عديدة كالمقاصة والتحويلات المالية للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، هذا ما كشفته تفاصيل التحقيقات مع متهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم السوق المصرفية
إقرأ أيضاً:
حملات أمنية ضد تجار العملة.. والجنيه السوداني يواصل التراجع أمام سطوة الدولار
متابعات ـ تاق برس – شنت السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة بورتسودان، حملات أمنية مكثفة استهدفت تجار العملة، في محاولة لوقف الانفلات الكبير في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وقامت بالحجز على عدد من تجار العملة.
في وقت واصلت فيه أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، ارتفاعها مع حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في السوق الموازي. حيث تم تداول الدولار الأمريكي ضمن حاجز 3,000 و3,190 جنيهًا.
وقال متعاملون في السوق الموازي إن الإقبال لا يزال مرتفعا خاصة بولاية لخرطوم التي بدأت تسترد نشاطها التجاري.
فيما واصل الجنيه السوداني انهياره مقابل الجنيه المصري والذي تجاوز عتبة 64,7 جنيه سوداني، وعزا متعاملون في السوق هذا إلى العودة الطوعية للسودانيين من مصر.
في المقابل حافظت عملات الخليج على مكاسب الأمس وظلت على ارتفاعها دون تغيير.
الجنيه السودانيالدولارتجار العملة في السودان