ضبط شخص غسل 80 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات

حصيلة تجارة «الكيف».. القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه بالقليوبية

وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.

وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها بـ 50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًحبس المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بقليوب

استكمال محاكمة 214 متهما بخلية «تنظيم داعش».. بعد قليل

مقالات مشابهة

الأسبوعقبل ۶ ساعة

حصيلة تجارة «الكيف».. القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه بالقليوبية

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها بـ 50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أيضاًحبس المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بقليوب استكمال محاكمة...

بوابة الوفدقبل ۶ ساعة

سقوط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.سقوط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى مجموعة من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن نشاطهما، من خلال محاولة إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها عوائد من كيانات مشروعة. وقد تم ذلك عبر شراء عقارات...

الیوم السابعقبل ۷ ساعة

سقوط عنصرين جنائيين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى مجموعة من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن نشاطهما، من خلال محاولة إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها عوائد من كيانات مشروعة. وقد تم ذلك عبر شراء عقارات وسيارات، بهدف التمويه على مصدر الأموال، وتسهيل إدخالها...

بوابة الوفدقبل ۷ ساعة

السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل تاجر في المخدرات بقنا

قضت محكمة جنايات قنا الدائرة الأولى برئاسة السيد المستشار مهاب عبد الحميد محمود وعضوية المستشارين ابوبكر يسن بكر و احمد عبدالرحيم هريدي وحضور المستشار محمود محمد اشرف وكيل النيابة العامة، صلاح فراج و علاء سلوك سكرتارية الجلسة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وتغريمة 100 الف جنية، لضبطة وبحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز شرطة قنا.تعود أحداث الواقعة إلى 18 / 12 / 2025 عندما تبلغ إلى شرطة قسم قنا من احد مصادرهم السرية بوجود المتهم حمدى. إ. س. 29 عاماً، لا يعمل ويقيم بدائرة مركز قنا( محبوس ) بمزاولة...

الیوم السابعقبل ۱۷ ساعة

تفاصيل استجواب تاجر عملة أخفى 40 مليون جنيه بالعقارات والسيارات

تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات...

صدى البلدقبل ۱ یوم

50 مليون جنيه.. استدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في واقعة ضبط 5 تجار مخدرات

قررت جهات التحقيق استدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في واقعة ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بتجارة المخدرات.بعد وفاة الزوج.. قرار النيابة في واقعة طرد رجل لأرملة نجله وأحفاده من مسكن الزوجية بالإسكندريةالتصريح بدفن جثة عامل سقط في بئر مياة ري بالعدوة شمال المنياقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط)...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

الداخلية تضبط 5 عناصر جنائية غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسيوط

في ضربة جديدة لجهود مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة من العناصر الجنائية بمحافظة أسيوط، وذلك بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. التحقيقات التي أشرف عليها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كشفت أن المتهمين يقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأنهم قاموا بمحاولات متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، مستخدمين أساليب متقدمة لإضفاء صبغة قانونية على ثرواتهم. الطريقة...

الأسبوعقبل ۱ یوم

اشتروا بأموال المخدرات أراضي.. الداخلية تضبط 5 عناصر إجرامية غسلوا 50 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة...

عین لیبیاقبل ۲ یوم

موسكو تكشف حقيقة «تسمم الأسد».. الشرع: نعتزم استخدام الوسائل القانونية لملاحقته

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تستحق العيش في سلام وأمن بعد أعوام الحرب والمعاناة، معتبراً أن العالم أمام “فرصة تاريخية عظيمة” لإعادة بناء سوريا والمساهمة في استقرار المنطقة بأكملها. وقال الشرع في مقابلة مع شبكة CBS الأميركية إن سوريا لم تنفذ أي عمليات خارج أراضيها، موضحاً أن قواته “لم تستهدف أحداً سوى النظام السابق”، في إشارة إلى حكومة بشار الأسد، التي صنفتها واشنطن سابقاً على لائحة الإرهاب. وفي جولة له داخل حي جوبر الدمشقي المدمّر، تحدث الشرع عن خطط إعادة الإعمار التي قد تتطلب ما بين 600 إلى...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

استجواب تاجر مخدرات أخفى 50 مليون جنيه حصيلة تجارته في العقارات والسيارات

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب...

ضبط شخص غسل 80 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات

حصيلة تجارة «الكيف».. القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه بالقليوبية

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار