اجتمع ذكاؤه مع الانحراف السلوكي؛ فاحتال بأكثر من 100 ألف ريال
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
في عالم المال والأعمال، حيث تكمن الثقة في قلب كل معاملة، تظهر أحيانًا خيوط التلاعب التي تهدد هذه الثقة.
قصتنا اليوم هي واحدة من تلك القصص التي توضح كيف يُمكن للذكاء أن يجتمع مع الانحراف السلوكي والفكري ليشكلا معًا شراكة في الخداع والسرقة.
سنستعرض خلال سطورنا القادمة ملخصًا لجريمة مالية استخدمت بأسلوب مراوغ قام به المتهم، مستغلًا وظيفته في أحد البنوك لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كيف هي البداية؟
يبدأ العميل بطلب قرض من البنك وتتضمن الإجراءات توقيع العميل على مستندات تشمل عقد القرض واستمارة التأمين، مع إرفاق شهادة تحويل الراتب ونسخة من البطاقة الشخصية، وبعد إنهاء الإجراءات الروتينية واستقطاع مبلغ التأمين من القرض؛ يقوم المتهم بتحويل مبلغ معين من حساب العميل إلى حساب وهمي على أنه قسط تأمين، مستخدمًا النظام الإلكتروني لإخفاء فعلته.
احتيال آخر
طريقة أخرى اتبعها المتهم؛ فعند تقدم العميل بطلب قرض، يقوم المتهم بتسليمه عقد القرض الذي يشمل مبلغ التأمين، وبعد توقيع العميل ومغادرته، يضيف المتهم مبلغًا إضافيًا إلى قيمة القرض في النظام الإلكتروني، ثم يحول هذا المبلغ الإضافي إلى حساب وهمي؛ ليقوم لاحقًا بسحب الأموال.
طريقة أخرى!
باستغلال مستندات قروض سابقة، مثل البطاقة الشخصية وشهادة الراتب؛ يقوم المتهم بتزوير توقيع العميل لإنشاء معاملة قرض جديدة، فيخزّن المعاملة في النظام الإلكتروني، ويودع مبلغ القرض في حساب العميل دون علمه، ثم يحوله إلى حساب وهمي، مما يتيح له سداد الأقساط لفترة أطول دون اكتشاف فعلته.
ما اقترفته يداه
– قام المتهم بتحويل أكثر من 100 ألف ريال من حساب العملاء إلى حسابات وهمية.
– أنشأ مجموعة من الحسابات الوهمية خلال 3 سنوات مستخدمًا معلومات مزورة.
– استهدف أكثر من 50 عميلا.
– سجّل عدة مركبات باسمه، وامتلك حسابات بنكية مختلفة.
– استخرج عشرات البطاقات الوهمية.
العدالة تقول كلمتها
حبل احتياله لم يتواصل كثيرًا؛ حيث كشفته الجهات المختصة، وأثبتت جميع التهم الموجهة إليه؛ لتأتي المحكمة بعدالتها الناجزة عبر إدانته والحكم عليه بالسجن سبع سنوات والغرامة 50 ألف ريال عماني عن تهمة التزوير المعلوماتي، بالإضافة إلى السجن خمس سنوات والغرامة 50 ألف ريال عماني عن تهمة غسل الأموال، مع دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها.
اقرأ أيضا ShareTweetSend الأكثر مشاهدةتوجيهات سامية كريمة لدعم المواطنين والتنويع الاقتصادي وحوافز للشركاتوفاة أحد أصحاب الدعوة في سلطنة عمانخدمة إلكترونية جديدة تطلقها وزارة الصحة، إليك هذه المعلومات عنهاوظائف في شؤون البلاط السلطانينقلة رقمية نوعية في "الإسكان": قريبًا طباعة ملكيات فورية وفروع هولوغراميةتريد رفع دعوى وليس عندك محامٍ؛ بوابة إلكترونية رسمية توفّر لك هذه الخدمةنصائح وحلول؛ كيف يمكن للمزارعين الحد من تأثيرات الحرارة على الزراعة؟الأرشيف| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تواصل مع أثير
رقم المكتب: 0096824595588
الفاكس: 0096824595545
رمز البريد: 111
صندوق البريد: 2167
البريد الالكتروني
[email protected]
موسى الفرعي – الرئيس التنفيذي – رئيس التحرير
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
No Result View All Result الرئيسة أخبار أخبار محلية أخبار عالمية رياضة رياضة محلية رياضة عالمية أثيريات فضاءات تاريخ عمان من عمان فيديو أثير بودكاست أثير مجلس الشورى الفترة التاسعة الفترة العاشرةكل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: إلى حساب ألف ریال مبلغ ا
إقرأ أيضاً:
حيدر اجتمع مع نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام.. والتقى حمدان
عقد وزير العمل محمد حيدر اجتماعًا مع نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام في حضور النقيب جوزيف صليبا، والنقيب السابق علي الأمين والأعضاء. تناول البحث بعض النقاط التي تعنى بتنظيم وتطوير قطاع استقدام العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية . وتميز اللقاء بالإيجابية.
واجتمع مع مسؤول المكتب العمالي المركزي في حركة "امل "علي حمدان، وتم البحث في قضايا عمالية ونقابية. مواضيع ذات صلة رسامني إجتمع مع وفد نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت Lebanon 24 رسامني إجتمع مع وفد نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت 30/07/2025 12:37:37 30/07/2025 12:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24 وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات زار وزير العمل Lebanon 24 وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات زار وزير العمل 30/07/2025 12:37:37 30/07/2025 12:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24 نقابة أصحاب الصهاريج تحذر وتناشد الحكومة.. إليكم التفاصيل Lebanon 24 نقابة أصحاب الصهاريج تحذر وتناشد الحكومة.. إليكم التفاصيل 30/07/2025 12:37:37 30/07/2025 12:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24 اللواء عبدالله استقبل رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي على رأس وفد Lebanon 24 اللواء عبدالله استقبل رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي على رأس وفد 30/07/2025 12:37:37 30/07/2025 12:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان إقتصاد قد يعجبك أيضاً فرار سجين من داخل مستشفى Lebanon 24 فرار سجين من داخل مستشفى 12:29 | 2025-07-30 30/07/2025 12:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24 حريق كبير في خراج بلدة عزة Lebanon 24 حريق كبير في خراج بلدة عزة 12:18 | 2025-07-30 30/07/2025 12:18:13 Lebanon 24 Lebanon 24 هكذا تُوفِيَ الشاب طلعات في الإغتراب Lebanon 24 هكذا تُوفِيَ الشاب طلعات في الإغتراب 12:14 | 2025-07-30 30/07/2025 12:14:46 Lebanon 24 Lebanon 24 تجمعا الأطباء و الديموقراطي: لبطاقة صحية موحدة لجميع المواطنين Lebanon 24 تجمعا الأطباء و الديموقراطي: لبطاقة صحية موحدة لجميع المواطنين 12:14 | 2025-07-30 30/07/2025 12:14:26 Lebanon 24 Lebanon 24 خلال شهر آب.. إليكم مواعيد عمل أمانات السجل العقاري في جبل لبنان Lebanon 24 خلال شهر آب.. إليكم مواعيد عمل أمانات السجل العقاري في جبل لبنان 12:12 | 2025-07-30 30/07/2025 12:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة Lebanon 24 وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة 15:10 | 2025-07-29 29/07/2025 03:10:55 Lebanon 24 Lebanon 24 ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو Lebanon 24 ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو 13:04 | 2025-07-29 29/07/2025 01:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24 فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات Lebanon 24 فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات 13:24 | 2025-07-29 29/07/2025 01:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24 نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته Lebanon 24 نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته 13:25 | 2025-07-29 29/07/2025 01:25:25 Lebanon 24 Lebanon 24 غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة Lebanon 24 غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة 16:07 | 2025-07-29 29/07/2025 04:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 12:29 | 2025-07-30 فرار سجين من داخل مستشفى 12:18 | 2025-07-30 حريق كبير في خراج بلدة عزة 12:14 | 2025-07-30 هكذا تُوفِيَ الشاب طلعات في الإغتراب 12:14 | 2025-07-30 تجمعا الأطباء و الديموقراطي: لبطاقة صحية موحدة لجميع المواطنين 12:12 | 2025-07-30 خلال شهر آب.. إليكم مواعيد عمل أمانات السجل العقاري في جبل لبنان 12:07 | 2025-07-30 بعد فيديو قديم متداول له.. توضيح من وزير العدل السابق فيديو انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو) Lebanon 24 انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو) 09:31 | 2025-07-30 30/07/2025 12:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو) Lebanon 24 ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو) 08:32 | 2025-07-30 30/07/2025 12:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا! Lebanon 24 لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا! 19:35 | 2025-07-29 30/07/2025 12:37:37 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة