القبض على تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه في الشركات
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات.
جاء ذلك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوربمبلغ 10ملايين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأموال العامة النقد الأجنبي الإتجار غير المشروع الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
الداخلية.. ضبط 9 ملايين جنيه من قضايا النقد الاجنبي خلال 24 ساعة
واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات الاقتصادية وحماية السوق المصري، حيث تمكنت الأجهزة خلال 24 ساعة من تحقيق إنجازات مهمة في مجالي مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وضبط الأسواق.
الداخلية ..ضبط 9 ملايين جنيه من قضايا النقد الاجنبي خلال 24 ساعةوأوضح مصدر أمني مسؤول أن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تمكن خلال 24 ساعة من ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمبالغ تقارب 9 ملايين جنيه، وذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة المضاربة بأسعار العملات وإحكام الرقابة على السوق المصرفي.
كما واصلت وزارة الداخلية حملاتها لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من محاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، حيث تم ضبط نحو 12 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) في إطار متابعة نشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة.
وأكد المصدر أن جميع المخالفين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار حرص الوزارة على استقرار الأسعار والحفاظ على الاقتصاد القومي وسلامة المستهلكين.
ضبط شخصين بتهمة التعدي علي شخص ثالث بالحجارة وإحداث تلفيات بسيارته بحلوانكما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شخصين بالتعدي على ثالث بالحجارة وإحداث تلفيات بسيارته أثناء توقفها بمنطقة حلوان بالقاهرة.
تبين بالفحص عدم ورود أي بلاغات رسمية بالواقعة، وتبين أن المشاجرة بدأت بتاريخ 23 أغسطس الماضي بين طرف أول (سائق) وطرف ثان (شخصين)، جميعهم مقيمون بحلوان، على خلفية خلاف حول أولوية المرور أمام أحد العقارات.
وتطورت المشاجرة إلى تعدٍ وإلقاء حجارة على منزل وسيارة الطرف الأول، ما أسفر عن تلفيات بها،وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وأقروا بما نسب إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله
ضبط نصاب بتهمة النصب علي المواطنين بكفر الشيخوفي سياق اخر ، تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
جاء ذلك بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين مقيم بالقاهرة بتضرره من المتهم، الذي انتحل صفة المدير التنفيذي لإحدى مسابقات الجوائز المالية، وأوهم المجني عليه بفوزه بجائزة مالية، مطالبًا إياه بتحويل مبالغ مالية كرسوم إدارية لاستلام الجائزة، ثم قام بحظره وإغلاق هواتفه.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته بطاقة دفع إلكتروني، 3 شاشات تلفزيون و5 هواتف محمولة احتوت على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي. وبمواجهته أقر المتهم بما نسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
القبض على عاطل لارتكابه أفعالا خادشة للحياء تجاه عاملة بإحدى الصيدليات بسوهاجكما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من القبض على عاطل لقيامه بأفعال خادشة للحياء تجاه عاملة بإحدى الصيدليات بمحافظة سوهاج.
وجاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الواقعة، وبالفحص تبين عدم ورود أى بلاغات رسمية بهذا الشأن.
وأمكن تحديد وضبط المتهم، ويقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة