شراء العقارات والسيارات.. قرار ضد شخص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من المواد المخدرة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى في المواد المخدرة.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جهات التحقيق المواد المخدرة غسل الأموال المزيد
إقرأ أيضاً:
مصرع عنصريين شديدى الخطورة فى مواجهة مع الشرطة بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات.
ولقى عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بسوهاج – محكوم عليهما بالسجن فى جنايتى "مخدرات، سلاح" ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جنايتى "مخدرات، سرقة بالإكراه") وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة 470 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، آيس" – 35 قطعة سلاح نارى "2 بندقية آلية ، 5 بنادق خرطوش، 15 فرد خرطوش ، 12 فرد محلى، طبنجة").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (46) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة