المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بسبب غزة.. الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق تمويل شركات كيان الاحتلال
اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم، تعليق عمليات تمويل لشركات ناشئة تابعة للكيان المحتل بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وقالت المفوضية في بيان: "رغم إعلان الكيان المحتل لهدنة إنسانية يومية، إلا أن الوضع الميداني لا يزال خطيرًا، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مقبول".قطاع غزةمن ناحية أخرى، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى (88) شهيدًا، بينهم (40) من منتظري المساعدات، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة.
أخبار متعلقة منذ فجر الأحد.. استشهاد 116 فلسطينيًا في قصف الاحتلال على غزةبـ93 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يلوّح برسوم مضادة على سلع أمريكيةتحقيق دوري أوروبي من التزام الاحتلال بإيصال المساعدات إلى غزةفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى (59,921) شهيدًا، و(145,233) مصابًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، كما أشارت إلى وصول (100) شهيد و (382) مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة ماضية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟