جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 3 ملايين جنيه لنصبه باسم العملات الافتراضية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل 3 ملايين جنيه حصيلة النصب عن طريق الترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت.
وتواجه المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن حصوله على الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى، والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون، وبلغ إجمالى المبالغ المستولى عليها نحو 3 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون.
كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (عدد 106 أجهزة تعدين العملات الإفتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب إلى "لاب توب")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت أفعال الغسل التى قام بهاالمتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: البيتكوين اموال المواطنين توظيف الاموال العملات الافتراضیة ملایین جنیه على شبکة
إقرأ أيضاً:
"كوين بايس": قراصنة الإنترنت سرقوا بيانات العملاء وطالبوا بـ20 مليون دولار.. لن ندفع
الشركة تعهّدت بتعويض جميع العملاء الذين تعرضوا للاحتيال نتيجة خرق البيانات. اعلان
أعلنت شركة كوين بايس Coinbase، التي تعدُّ أكبر بورصة عملات رقمية ومقرها الولايات المتحدة، أنّ مجرمين حصلوا على بيانات شخصية لعملائها بشكل غير قانونيّ، لاستخدامها في عمليات احتيال تهدف إلى سرقة أرصدة العملات الرقمية.
ولفتت البورصة الرقميّة، يوم الخميس، إلى أنّ القراصنة يطالبونها بدفع 20 مليون دولار (17.6 مليون يورو) لقاء عدم نشرهم المعلومات علنًا، وقد طالبوا بذلك عبر رسالة إلكترونية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة برايان أرمسترونغ في منشور على منصات التواصل الاجتماعيّ، "إنّ المجرمين قدموا رشاوى لبعض وكلاء خدمة العملاء في الشركة من المقيمين خارج الولايات المتحدة مقابل تسلّم البيانات الشخصية للعملاء - بما في ذلك الأسماء وتواريخ الميلاد وأرقام الهويّة الوطنيّة الجزئيّة.
وقال أرمسترونغ، إنّ البيانات المسروقة "تسمح لهم بشنّ هجمات الهندسة الاجتماعية حيث يمكنهم الاتصال بعملائنا منتحلين صفة دعمهم عبر الشركة، وخداعهم لإرسال أموالهم إلى المهاجمين".
Relatedترامب يستعدّ لإطلاق منصة لتداول العملات الرقمية المشفرةالبرلمان الأوروبي يتبنى قواعد لتنظيم قطاع العملات الرقميةسجن أميركي قدّم لكوريا الشمالية نصائح بشأن العملات الرقميةوتعرّف الهندسة الاجتماعيّة كاستراتيجيّة قرصنة شائعة، حيث يميل البشر إلى أن يكونوا الحلقة الأضعف في أي شبكة. وقد عانت العديد من الشركات الكبيرة من الاختراقات لبياناتها نتيجة حيل كهذه في السنوات الأخيرة.
ولم تحدّد "كوين بايس" عدد العملاء الذين سُرقت بياناتهم أو وقعوا فريسة لعمليات الاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية، ولكنّها تعهّدت بتعويض أيّ عميلٍ تعرّض للسرقة.
وفي إيداعٍ لدى لجنة الأوراق الماليّة والبورصات الأمريكيّة (SEC)، قدّرت "كوين بايس" أنّها ستضطر إلى إنفاق ما بين 180 مليون دولار إلى 400 مليون دولار (158 مليون يورو إلى 352 مليون يورو) مرتبطة بمعالجة وتعويضات العملاء المرتبطة بالرشاوى.
ويشير الإيداع إلى أنّ الشركة اكتشفت أنّ بعض موظفي خدمة العملاء لديها "يصلون إلى البيانات من دون حاجة إلى العمل".
وأعلنت الشركة فصل هؤلاء الموظفين، ومنذ ذلك الحين كثفت جهودها لمنع الاحتيال.
وقال أرمسترونغ إن الشركة ترفض دفع الفدية وستعرض بدلاً من ذلك مكافأة قدرها 20 مليون دولار (17.6 مليون يورو) لأيّ شخصٍ يقدّم معلومات تؤدي إلى اعتقال المهاجمين.
وأوضح أنه "بالنسبة لهؤلاء المبتزّين المحتملين أو أيّ شخص يسعى لإلحاق الضرر بعملاء كوين بايس، اعلموا أننا سنلاحقكم ونقدمكم للعدالة، واعلموا أن لديكم جوابي".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح