جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 3 ملايين جنيه لنصبه باسم العملات الافتراضية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل 3 ملايين جنيه حصيلة النصب عن طريق الترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت.
وتواجه المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن حصوله على الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى، والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون، وبلغ إجمالى المبالغ المستولى عليها نحو 3 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون.
كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (عدد 106 أجهزة تعدين العملات الإفتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب إلى "لاب توب")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت أفعال الغسل التى قام بهاالمتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: البيتكوين اموال المواطنين توظيف الاموال العملات الافتراضیة ملایین جنیه على شبکة
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع عامل محارة متهم بقتل نجله في المنوفية
كشفت أجهزة الأمن في المنوفية، لغز وفاة طالب بالصف الثانوي الأزهري داخل مستشفى قويسنا المركزي، بعدما ادعت أسرته وفاته بشكل طبيعي، حيث تبين أن والده وراء الواقعة، عامل محارة، اعتدى عليه بالضرب حتى الموت.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد نبيل مسلم، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بوصول جثمان طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري، مقيم بقرية بني غريان، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، وادعت أسرته أن وفاته طبيعية.
وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد جمال عبد العظيم، رئيس مباحث قويسنا، ومعاونه النقيب عبد المنعم محاريق، لكشف ملابسات الواقعة، وبسؤال الأسرة حاولت الادعاء أن الوفاة نتيجة أسباب صحية.
وبتوسيع دائرة الاشتباه وتطوير مناقشات أفراد الأسرة، كشفت التحريات أن الطالب كان يتعرض للضرب بصفة مستمرة من والده بهدف "تأديبه" بسبب خلافات متكررة، واستخدم الأب وسائل عنف متعددة من بينها الكهرباء.
واعترف الأب، عامل المحارة، أمام جهات التحقيق، بأنه تعدى على نجله بالضرب دون أن يقصد قتله، مشيرًا إلى أنه حاول إنقاذه بنقله إلى المستشفى عقب تدهور حالته.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي قررت التحفظ على الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، مع استكمال الاستماع لأقوال باقي أفراد الأسرة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي