استجواب 3 متهمين غسلوا 220 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 220 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 220 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (220 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
11 مليون جنيه تضع «المشروع x» في صدارة إيرادات أفلام عيد الأضحى
فيلم المشروع x.. مازال فيلم «المشروع x» بطولة النجم كريم عبد العزيز يواصل تصدره قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2025 منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، وذلك بعدما حقق في شباك التذاكر أمس السبت ما يعادل إجمالي إيرادات يصل إلى أكثر من 11 مليون و 111 ألف جنيها.
من ناحية أخرى، نجح فيلم «المشروع x» لـ كريم عبد العزيز، أن ينال إعجاب قطاع كبير من الجمهور خلال أيام عيد الأضحى، حيث تجاوز إجمالي إيرادات حاجز الـ 60 مليون جنيها منذ انطلاقته في 21 مايو الماضي بدور العرض السينمائية.
وتدور أحداث الفيلم حول عالم المصريات يوسف الجمال الذي يخوض بصحبة فريقه رحلة موت مليئة بالتحديات والصعوبات، من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، حتى يثبت نظرية غريبة!! حول سر بناء الهرم الأكبر؟ وهل كان مقبرة؟".
يشارك في بطولة فيلم «المشروع X» بجانب كريم عبد العزيز، عدد من الفنانين أبرزهم: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، ومن أبرز ضيوف الشرف: هنا الزاهد وماجد الكدواني، والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي.
آخر أعمال كريم عبد العزيزكانت آخر أعمال كريم عبد العزيز، مسلسل الحشاشين، الذي عرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا وفنيًا كبيرًا.
اقرأ أيضا:
تامر عاشور معلقا على حفله بمهرجان الموسيقى العربية: «يوم كله سحر»
ياسمين صبري تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد «المشروع x».. صور
«المشروع X» يواصل تصدر إيرادات شباك تذاكر موسم عيد الأضحى (صور)
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة