تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بغسل 280 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
تستجوب الجهات المختصة، 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظمً غسل قرابة 280 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة فى أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 280 مليون جنيه.
وألقى القبض على 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى – شراء السيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ (280 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
التحقيقات: التيك توكر أم رودينا تمتلك حسابا بـ2.4 مليون جنيه ومحافظ إلكترونية
وجهت جهات التحقيق بكفر الشيخ للتيك توكر "أم رودينا"، تهم بث مشاهد خادشة للحياء، والتعدي على القيم الأخلاقية للأسر المصرية، وإنشاء حسابات بهدف ارتكاب جرائم وتربح بالأموال عن طريق إرسال المساعدات واستخدامها للتسول، وجمع الأموال بشكل متكرر لجلب التعاطف، فضلا عن احتواء حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي على مشاهد غير لائقة وإهدار القيم المجتمعية والسلوكيات.
كما كشفت التحقيقات، أن المتهمة لديها حساب بنكي وشهادة بقيمة 2 مليون و400، فضلا عن ودائع قيمتها 700 ألف جنيه، ومحافظ إلكترونية على الهاتف و2 هاتف محمول.
كما ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ القبض على والدة أم رودينا لظهورها مع نجلتها على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، وطلب أموال والتسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك عقب القبض على التيك توكر المعروفة باسم أم رودينا، بعزبة فرج التابعة لمركز الرياض، إثر اتهامها بنشر الفسوق ومحتوى مخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجرى ترحيل أم رودينا التيك توكر إلى جهات التحقيق بكفر الشيخ عقب ضبطها لنشر محتوى مخل بالآداب، عقب رصد الأجهزة الأمنية، بث التيك توكر أم رودينا مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك تتضمن إيحاءات غير لائقة وسلوكيات تتنافى مع القيم المجتمعية، ما دفع الجهات المعنية إلى تتبع مكان تواجدها، والقبض عليها داخل منزلها بعزبة فرج.
كما تبين من خلال التحريات، أن التيك توكر أم رودينا اشترت سيارة ماركة موديل 2022، من حصيلة منشورات البث المباشر على التيك توك، مسجلة بعقد بيع ابتدائي وليست مسجلة باسمها، كما تبين بأن لديها محلية إقامة بمركز الرياض، والآخر في منطقة القنطرة البيضاء بقسم أول كفر الشيخ، وتتردد على ذات العناوين، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كفر الشيخ، اخبار كفر الشيخ، أم رودينا، القبض على ام رودينا ، تيك توكر كفر الشيخ
مشاركة
عماد السالمي : النصر غريب .. سالم الدوسري ” نمبر ون “