الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.
وتبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات - شراء السيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
5 جرائم ارتكبها تاجر عملة لإخفاء 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
استخدم متهم بتجارة العملة العديد من الطرق، لغسل حصيلة تجارته الغير مشروعة، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وارتكب المتهم عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي:
- الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
- الاشتراك مع آخرين في أنشطة إجرامية.
- تحقيق الربح غير المشروع.
- غسل الأموال.
- التربح وجمع الأموال الغير مشروعة.
- إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).
مشاركة
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها