ملابسات القبض على صاحب صيدلية متهم بغسيل الأموال
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة صاحب صيدلية مقيم بمحافظة الفيوم؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية و نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 20 مليون جنيه وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة.
وكانت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب ومدير صيدلية مقيم بمحافظة الفيوم؛ لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 20 مليون جنيه وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة.
وكشفت التحريات أن هذا الأمر مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ 20 مليون جنيه.
وتم تحرير محضر بالواقعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكانت قد أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالإتجار في الأقراص المخدرة وحيازة سلاح أبيض 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزته 1980 قرص مخدر - مبلغ مالى - 2 قطعة سلاح أبيض.
اعترف المتهم أثناء مواجهته امام جهات التحقيق بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ من متحصلات البيع.
وفي واقعة أخرى قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس المتهمين بسرقة الدراجات النارية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.
وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة أنهم قاموا بسرقة 10 دراجات نارية بأسلوب قطع الأسلاك ثم إعادة توصيلها لتشغيلها، ثم الاستيلاء عليها وأنهم كانوا يرصدون الدراجات النارية، والتخطيط لسرقتها في الوقت المناسب.
وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة القاهرة الجديدة من ضبط تشكيل عصابي تمكن من سرقة كمية من الدراجات النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة غسل أموال محافظة الفيوم سداد المديونية نشاطه الإجرامى
إقرأ أيضاً:
حثهم على مضاعفة الجهود في خدمة الوطن.. أمير جازان يستقبل القيادات الأمنية بالمنطقة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، بحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد آل جلوي نائب أمير المنطقة، مدير شرطة المنطقة اللواء دكتور عويد العنزي، وعددًا من القيادات الأمنية بالمنطقة، الذين قدموا للتهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموهما أميرًا ونائبًا للمنطقة.
وأعرب الجميع عن تهنئتهم لسموهما بمناسبة الثقة الغالية، سائلين الله تعالى أن يمدهما بعونه وتوفيقه في كل ما من شأنه تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة بشكل عام ومنطقة جازان على نحو خاص.
وعبَّر سمو أمير المنطقة، خلال الاستقبال، عن شكره لهم بالتهنئة، وعلى ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ الوطن وقيادته، وأن يديم الأمن والاستقرار، وأن يمد الجميع بالعون والتوفيق؛ لأداء المهام والواجبات المناطة بهم، حاثًا على مضاعفة الجهود من مختلف الجهات الأمنية؛ لتقديم كل ما فيه خير الوطن والمواطن.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل