دورة تدريبية بغرفة قطر تستعرض إجراءات مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
استعرضت دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال نظمتها غرفة قطر عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها.
وشارك في الدورة التي انعقدت بمقر الغرفة بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب 49 متدربا من موظفي وزارة الداخلية وعدد من شركات الصرافة والتأمين.
وحاضر في الدورة نشأت جابر المحاضر والخبير الاستشاري في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية.
وتناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات ومنتجات المؤسسات المالية، ومؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وأيضا منظمات الأعمال غير الهادفة للربح.
كما استعرضت الدورة بالتفصيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي يتعين على الجهات الخاضعة ومسئوليها وموظفيها القيام بها ومنها المنهج القائم على المخاطر، ومفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة وكيفية التحقق من العملاء المدرجين في القوائم الوطنية والأممية والدولية، وكيفية تحديد المستفيد الحقيقي وكذا إجراءات الاشتباه و الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها.
وتمكن المتدربون في نهاية الدورة من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وفقا للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية، والتعرف على كيفية حدوث جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في منتجات وخدمات معاملات مختلف قطاعات الأعمال، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود وجهود غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر مكافحة غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
مصايف الإسكندرية: دورات تدريبية متقدمة لمنقذي الشواطئ استعدادًا للصيف
بدأت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تنفيذ برنامج تدريبي متقدم لمنقذي الشواطئ، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال موسم الصيف 2025، وتنفيذًا لتوجيهات أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بضرورة رفع كفاءة فرق الإنقاذ وتعزيز إجراءات السلامة على الشواطئ.
وذكرت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم "السبت"، أن البرنامج يشمل تنظيم ثلاث دورات تدريبية متتالية، تستوعب كل منها 20 منقذًا، بإجمالي 60 ساعة تدريبية لكل دورة. وقد اختُتمت الدورة الأولى بنجاح، وسوف يتم انطلاق الدورة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت الإدارة المركزية أنه تم التنبيه على جميع مستأجري الشواطئ بضرورة الالتزام بتوفير منقذ لكل 75 مترًا من الشاطئ،وفي حال عدم التزام المنقذين بتواجدهم في أماكنهم، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفرض غرامات مالية على مستأجر الشاطئ، قد تصل إلى فسخ التعاقد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المحافظة على سلامة رواد الشواطئ، وضمان توفير صيف آمن للجميع.
في سياق متصل، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، استقرار حالة البحر بالقطاع الشرقي، مع رفع الرايات الخضراء بها، بينما تم رفع الرايات الصفراء بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي نظرًا لارتفاع الأمواج نسبيًا، مع ارتفاع نسب الاشغال بجميع الشواطئ.
وأشارت الإدارة في بيان اليوم إلى أن درجة الحرارة اليوم 32 درجة، وسجلت شواطئ المحافظة منذ بداية اليوم إقبالا متوسطًا في نسب الإشغال بأغلب شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، حيث وصلت نسب الاشغال شرقي المحافظة إلى 80% و25% بشواطئ القطاع الغربي.
وأهابت الإدارة من جميع المصطافين والرواد الالتزام بالتعليمات واتباع ألوان الرايات المرفوعة وتعليمات رجال الإنقاذ.
وناشدت رواد الشواطئ بعدم دفع إكراميات، وفي حال فرض أي إكرامية من أي عامل، يرجى التواصل مع مفتشي الإدارة على الفور، كما طالبت بالمحافظة على نظافة الشواطئ وعدم رمي المخلفات على الكورنيش.
وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.
وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة