«التجارة» تعقد دورة المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت وزارة التجارة والصناعة دورة تدريبية بعنوان «التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة» بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة عدداً من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي.
كما اشتملت الدورة على عروض تقديمية، حيث تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كما تم مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسلطت الدورة الضوء على جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض انجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التجارة مدققي الحسابات غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تُنظم دورة تدريبية لتعزيز دور موظفيها في تحقيق العدالة
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، بالتعاون مع وحدة التحقيقات الداخلية برئاسة المستشار جمال أبيب، أمس الأحد الموافق 1 يونيو 2025، دورة تدريبية حول دور موظفي النيابة الإدارية في تحقيق العدالة، والتي عُقدت بمشاركة 40 من أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وفي مستهل كلمته، رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، بالحضور، ونقل خالص تحيات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة للحضور، وتمنياته بأن تكون هذه الدورة موفقة، بما ينعكس على أدائهم الوظيفي، كما رحب بالمستشار محمد عبد الجليل نائب مدير وحدة التحقيقات الداخلية وأرسل خالص التحية والتقدير للمستشار جمال أبيب - مدير الوحدة، على تعاونه المثمر في تنظيم هذه الدورة حتى تخرج في أفضل صورها.
وأوضح أن هذه الدورة تستهدف وضع رؤية متكاملة لعمل الإداريين من منظور جديد، باعتبارهم الجناح الثاني في منظومة العدالة، ودورهم الفعّال في إنفاذها من الناحية الإجرائية بما يحقق العدالة الناجزة.
من جانبه، أرسل المستشار محمد عبد الجليل - نائب مدير وحدة التحقيقات الداخلية خالص التحية والتقدير للمستشار رئيس الهيئة، ووجه الشكر إلى مركز التدريب القضائي على تعاونه المثمر والبناء فى تنظيم هذه الدورة الهامة، والتى اتسمت بطرح أفكار ورؤى جديدة تجاه الأداء الوظيفي، بما يسهم في تعزيز مهارات السادة الإداريين، وأعرب عن أهمية تكرار عقد مثل هذه الدورات التدريبية لما لها من أثر إيجابي بالغ في رفع كفاءة الأداء المهني وتحقيق معدلات أعلى من الإنجاز، لاسيما وأنها تستهدف تنمية القدرات وصقل الخبرات الوظيفية.
وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي:
"الولاء الوظيفي وإرادة التغيير"، والقاها لمستشار معتز الهلالي - عضو مركز التدريب القضائي.
التعليمات الإدارية - بوابة التميز والانضباط"، وتفضل بإلقائها المستشار عصام كمال أبو الروس - عضو إدارة التفتيش القضائي.، تطبيقات عملية عن دور موظفي النيابة الإدارية في تحقيق العدالة"، وتفضلت بإلقائها المستشارة الدكتورة/ حنان طلعت - عضو وحدة التحقيقات الداخلية.
وفي ختام الفعاليات تم تسليم المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.
اقرأ أيضاًاستثمار وهمي.. ضبط «مستريح 15 مايو» بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بالقاهرة
السيطرة على حريق داخل منزل بقرية فيديمن بالفيوم
بالصور.. تصادم مروع بين سيارة محملة بـ «السولار» وأخرى نقل على طريق الواحات
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!