«التجارة» تعقد دورة المستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت وزارة التجارة والصناعة دورة تدريبية بعنوان «التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة» بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الوزارة عدداً من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى التعريف بالمستفيد الحقيقي.
كما اشتملت الدورة على عروض تقديمية، حيث تناولت مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
كما تم مناقشة مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وكيفية التحقق من العملاء، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتحديد الجهات التي تعمل نيابة عن العميل، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة، وكذلك إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها، والمبادئ الأساسية لضمان امتثال الجهات الخاضعة لالتزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسلطت الدورة الضوء على جهود وزارة التجارة والصناعة في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للحد من جرائم التمويل غير المشروع، واستعراض انجازات الدولة في مجال تنفيذ المبادرات الهادفة لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار التسلح في القطاعات المالية وغيرها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التجارة مدققي الحسابات غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الاوقاف يدشن بمأرب دورة في مجال المهارات الاساسية لإدارة المراكز القرآنية النموذجية
دشن وكيل وزارة الاوقاف والارشاد لقطاع التحفيظ الشيخ حسن شيخ، اليوم، ومعه مدير مكتب الاوقاف بمحافظة مأرب الشيخ حسن القبيسي، دورة تدريبية في مجال المهارات الاساسية لإدارة المراكز القرانية النموذجية، ينظمها مكتب الاوقاف بالمحافظة على مدى اربعة ايام.
وتهدف الدورة ،الى اكساب 31 متدرباً ومتدربة من مدراء مراكز تحفيظ القران التابعة لمكتب الاوقاف بالمحافظة، بالمهارات الاساسية في العلوم الادارية، واسس نظرية في علوم الادارة، بما يساهم في رفع كفاءات ادارات المراكز وتحسين المخرجات.
،اكد وكيل الوزارة، ان الادارة قائمة على العلم والمعرفة والمهارة، للوصول الى الكفاءة الادارية وتحقيق الاهداف.. مشيرا الى ان المراكز القرانية تحتاج الى مهارات خاصة يجب ان يزود بها القائمين على ادارة المراكز ورفع كفاءتهم بما يساهم في تحسين مخرجات المراكز والارتقاء بها الى النموذجية.
وحث المتدربين، على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتطبيق ما سيتلقونه خلال الدورة من معارف ومهارات في واقعهم العملي للارتقاء بمراكزهم نحو النموذجية وتحسين مخرجاتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة