ضبط 10 أشخاص في محاولة غسل 150 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 150مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات الاجهزة الامنية الأسلحة والذخائر
إقرأ أيضاً:
غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ضبط 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – لاتهامهم بغسل أموال بقيمة تُقدّر بنحو 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء العقارات والأراضي الفضاء والسيارات، لإضفاء طابع قانوني زائف على ثرواتهم.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، وسط تأكيدات أمنية بمواصلة تتبع أنشطة غسل الأموال المرتبطة بالجرائم المنظمة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن