قرار قضائي جديد ضد المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ (30 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات الأموال العامة الادارة العامة محافظة القاهرة حبس تجار النيابة العامة النقد الأجنبي قاضي المعارضات تجديد حبس السوق المصرفي الاتجار غير المشروع الأجنبي جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار في باب الشعرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين بارتكاب أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار في القاهرة.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما، وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«إهمال أدى إلى وفاة».. تحقيق عاجل في شكوى قصور بالخدمة الإسعافية لإنقاذ طفلة
قضايا بـ 17 مليون.. ضربات أمنية مكثفة ضد تجار العملات الأجنبية
موقف بنزيما من مواجهة الشباب