القبض على نصاب غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
186 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق ضبط 22 قضية إتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة
فضلاً عن قيامه بتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء مراكب الصيد – شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات ).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«معاك خدمة العملاء».. حيلة عصابة بطاقات الدفع الإلكتروني للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطلين بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة.
وتمكنهما بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة بفحصهم فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وأقرا بارتكابهما 8 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يُقرر إبعاد سودانيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
خدعا ضحاياهما بـ العلاج الروحاني.. ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية
بعد قليل.. استكمال محاكمة 13 متهمًا في قضية «خلية داعش كرداسة»
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”