بـ38 مليون جنيه.. ضبط شركة للاتجار في النقد الأجنبي لتحقيق أرباح غير مشروعة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط القائمين على إحدى الشركات لاتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام القائمين على إحدى الشركات بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد وتكثيفاً للجهود في رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية النقد الأجنبي عملات أجنبية مديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء – شراء السيارات”.
قدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني