غسل 5 ملايين جنيه فى أنشطة مشروعة.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 5 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير سفر للخارج تهريب أنشطة مشروعة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إعادة صاحب معرض السيارات شيك أفشة للنيابة بعدما كان يتجه لمقاضاته
قال المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، إن صاحب معرض السيارات الذي كان بحوزته الشيك محل النزاع — وكان يعتزم تقديم شكوى ضد أفشة — تراجع عن ذلك فور علمه أن الشيك متحصل عليه من واقعة نصب، فأسرع بتسليمه للنيابة لحفظ حقوق اللاعب.
كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة قد أيّدت الحكم الصادر بحبس رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي “أفشة” لمدة 3 سنوات، على خلفية حصوله على شيك بقيمة 13 مليون جنيه بزعم جلب سيارة من الخارج دون تنفيذ الاتفاق.
وأوضح دفاع رجل الأعمال أنه سيتقدم بتظلم على حكم الحبس، مؤكداً تقديم مستندات جديدة أمام محكمة الجنح خلال نظر التظلم. وسبق أن قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم لإتاحة الفرصة له لإحضار الشيك المتنازع عليه، إلا أن المتهم تخلف عن تقديمه في جلستين متتاليتين، ما دفع المحكمة لإصدار حكمها بحبسه 3 سنوات.
وأحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهم إلى محكمة الجنح لاتهامه بالنصب على لاعب الأهلي والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع بقيمة 13 مليون جنيه، كان مخصصاً لاستيراد سيارة، قبل أن يرفض المتهم تنفيذ الاتفاق أو إعادة الشيك.
وخلال التحقيقات، أكد “أفشة” أنه حرر الشيك لصالح المتهم لجلب سيارة من الخارج وقدّم ما يثبت ذلك للنيابة، لكن المتهم لم يلتزم بالاتفاق وامتنع عن رد الشيك، فحرر اللاعب محضراً ضده لحفظ حقوقه.
وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً من محمد مجدي أفشة يتهم فيه رجل أعمال وصاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، وتم ضبط المتهم وباشرت النيابة التحقيق معه في الواقعة.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج