مستريح جديد في تجارة الحديد.. تفاصيل سقوط نصاب الإسكندرية بعد خداع المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (3 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأنشطة الإجرامية الدراجات النارية جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
حول وهم الوظيفة إلى وثائق رسمية.. حكاية سقوط مزور خطير أنشأ أكاديمية وهمية لتغيير المهن
بأختام مزيفة ومستندات ملوّنة بالكذب، أنشأ مزور محترف "أكاديمية وهمية" لبيع الأوهام تحت غطاء بطاقات الرقم القومي.
استغل طموح البسطاء ورغبتهم في تحسين أوضاعهم، وزور لهم وظائف على الورق فقط.
لكن نشاطه لم يدم طويلًا، فكانت الأجهزة الأمنية له بالمرصاد، لتنتهي فصول الاحتيال في لحظة حاسمة داخل وكره بالمنوفية.
الأجهزة الأمنية، كانت له بالمرصاد حتى تمكنت من ضبط شخص مقيم بمركز تلا بمحافظة المنوفية، بتهمة تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، بعد أن أنشأ "أكاديمية وهمية" لاستقطاب المواطنين الراغبين في استخراج بطاقات رقم قومي بمهن غير حقيقية.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن المتهم، والذي له معلومات جنائية، استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه داخل مقر الأكاديمية الوهمية، وبحوزته عدد من الأكلاشيهات، شهادات ومستندات مزورة، أدوات وأجهزة تُستخدم في التزوير، كروت دعاية، وإيصالات استلام نقدية من الضحايا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم التزوير وضبط الخارجين عن القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة