رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: مصر تبذل جهودًا كبيرة للتصدي للجرائم المالية وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي: "مشروع إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والذي تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقاهرة وينعقد على مدى يومين، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأوضح أن مصر قامت بتشكيل مجموعة من اللجان الوطنية بغية ضمان التعاون الفعال بين كافة الجهات المحلية المعنية بالمكافحة واستراد الأصول المهربة، ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.
وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على التزام مصر بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وكذا بالمعايير الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تضطلع بجهد مكثف في مجال التحريات المالية في هذا الشأن.
وقال إن الوحدة المصرية حريصة على عضويتها في المنظمات والشبكات الإقليمية والدولية المعنية بمنع تلك الجرائم والتصدي لها، على غرار مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية والشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد (الشبكة جلوبي) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك إيمانا منها بالدور المحوري للتعاون الدولي في عملية المكافحة وكشف المتحصلات المتولدة عن تلك الجرائم واستردادها.
وأضاف أن أوجه الشراكة الدولية مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل على مناقشة وتبادل أفضل الممارسات فيما يخص استرداد الأصول المهربة، وأن هذا الأمر يأتي اتساقا مع حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي بكافة أشكاله فيما يتعلق بمنع ومكافحة الجرائم المالية.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل أن تزايد الأزمات العالمية الراهنة والتي تؤثر على معظم دول العالم، يقتضي زيادة حاجة الدول النامية إلى مصادر تمويل ضخمة لمواجهة تلك الأزمات، مشددا على أهمية تآزر دول العالم والتعاون بشكل فعال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية للتصدي لكافة أشكال الجرائم والتحديات العالمية التي تهدد أمن واستقرار النظام المالي العالمي وتعرقل التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية تعزيز آليات مصادرة وتجميد المتحصلات الإجرامية واسترداد الأصول في التصدي للجرائم المالية، لافتا إلى أن أول تغيير جوهري ورد في توصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بتجميد الأصول والحجز والمصادرة والتعاون الدولي بهذا الشأن والذي تم خلال عام 2023، والذي يأتي في إطار السعي نحو حث دول العالم على وضع أنظمة أكثر فعالية لاسترداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة.
اقرأ أيضاًاستغل إقامتها في منزله.. محاكمة طبيب تجميل هتك عرض شقيقة زوجته
اليوم.. محاكمة مرتضى منصور في قضية سب وقذف موظفة عمومية
حدث وأنت نائم| تسرب غاز الكلور بمرشح مياه في قنا وتصادم بالمنيا يسفر عن إصابة 17 شخصا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
عقوبة مالية كبيرة.. كواليس جلسة التحقيق مع أحمد حمدى فى الزمالك
قال الإعلامي خالد الغندور، أبدى مجلس إدارة نادي الزمالك استياءً شديدًا من أقوال أحمد حمدي، لاعب الفريق، خلال جلسة التحقيق التي عقدت اليوم داخل الشؤون القانونية بالنادي، على خلفية تصريحاته الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كواليس جلسة التحقيق مع أحمد حمدى فى الزمالكوتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أكدت مصادر مطلعة أن مبررات اللاعب لم تكن مقنعة بالنسبة للمجلس، خاصة فيما يتعلق باستخدامه لمنصات التواصل بطريقة اعتبرها مسؤولو النادي "إساءة مباشرة للإدارة"، في وقت يرى فيه المجلس أنه لم يقصر مطلقًا مع اللاعب، سواء في تكاليف السفر أو برنامج علاجه الكامل من إصابة الرباط الصليبي".
الغندور: أزمة في تشكيل لجنة الحكام.. وجريشة يطالب أوسكار باستبعاد إبراهيم نور الدين نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر مياميوأكمل:" تتجه النية داخل الزمالك إلى توقيع عقوبة مالية كبيرة على أحمد حمدي خلال الساعات القليلة المقبلة، في إطار سياسة الإدارة لفرض الانضباط وحماية هيبة النادي".
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر