بتحويل مركبات محل شبهة من ولايات مجاورة.. الايقاع بشبكة إجرامية مختصة في تبييض الاموال بوهران
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن وهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تبيض الأموال وتحويل الممتلكات تم خلالها توقيف شخصين واسترجاع 22 مركبة.
العملية النوعية تمت استغلالا للمعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة حول نشاط الشبكة مفادها قيام المشتبه فيهما بنقل عدة مركبات من احدى الولايات المجاورة إلى مدينة وهران محل شبهة في مصدرها قصد إخفاء وتمويه حقيقتها.
التحريات المعمقة كشفت أنها عائدات إجرامية ناتجة عن تبييض الأموال حيث وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص تم توقيف شخصين متورطين وإسترجاع 22 مركبة ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 10 ملايين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إجهاض محاولة تهريب أزيد من 50 ألف دولار عبر مطار وهران
تمكنت مصالح شرطة الحدود الجوية بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة قُدر بـ 50 ألفا و800 دولار أمريكي كان أحد المسافرين يحاول نقله بطريقة غير قانونية إلى الخارج.
العملية النوعية جاءت إثر تفتيش دقيق لأمتعة أحد المسافرين المتوجهين إلى فرنسا، حيث تم ضبط المبلغ المالي مخبأ بإحكام داخل أمتعته المشحونة، ويتعلق الأمر بشخص مزدوج الجنسية مصرية وأمريكية كان يستعد لمغادرة التراب الوطني دون التصريح بالمبلغ المالي لدى المصالح المختصة في مخالفة صريحة للقوانين الجزائرية المتعلقة بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال.
وقد تم على إثر هذه العملية توقيف المعني واقتياده للتحقيق قبل تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، حيث وُجهت له تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج طبقا للقوانين المعمول بها في الجزائر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري