ضبط 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه فى مجال تحويل الأموال
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" – لاثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية نظام المقاصة المنشآت التجارية
إقرأ أيضاً:
سنتخذ الإجراءات القانونية.. أول رد من الجامعة الحديثة بشأن وقوع مشاجرة
نفت الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات mti ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع مشاجرة داخل الحرم الجامعي أو خارجه، وما تضمنه الخبر من معلومات مغلوطة وعارية تماما من الصحة.
وتؤكد الجامعة على الآتي:
1. لم تقع أي مشاجرة داخل الحرم الجامعي أو خارجه وفقا لما ورد في الأخبار المتداولة، ولم يتم تسجيل أي واقعة من هذا النوع لدى الأمن الإداري أو الجهات المختصة بالجامعة.
2. الجامعة ترفض بشكل قاطع الزج باسمها في مثل هذه الأخبار الملفقة، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة والإساءة إلى سمعة المؤسسة وطلابها.
3. تؤكد الجامعة أنها تحتفظ بكامل حقوقها، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الأكاذيب دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.
4. تدعو الجامعة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة الرجوع إلى المركز الإعلامي بالجامعة قبل نشر أي أخبار تتعلق بها.
وإذ نؤكد على التزامنا الكامل بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، فإننا نرفض أي محاولات للمساس بسمعة الجامعة أو طلابها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»