الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأموال العامة 100 مليون نظام المقاصة
إقرأ أيضاً:
الداخلية: مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، وجود بؤر إجرامية بعدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة تعمل على جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً لترويجها.
إسقاط بؤر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 99 مليون جنيه
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصر شديد الخطورة بمحافظة الفيوم، صادر بحقه حكم بالسجن في جنايتين تتعلقان بالمخدرات والسلاح الناري. كما تم ضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، تشمل الحشيش والهيدرو والشابو، إضافة إلى 165 ألف قرص مخدر.
كما ضبطت القوات 63 قطعة سلاح ناري تضم أربعين بندقية آلية، وست بنادق خرطوش، واثنتي عشرة فرد خرطوش، وأربع طبنجات، ورشاش، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو تسعة وتسعين مليون جنيه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟