الوطن:
2025-06-08@04:17:17 GMT

القبض على تاجر عملة بتهمة غسـل 25 مليون جنيه 

تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT

القبض على تاجر عملة بتهمة غسـل 25 مليون جنيه 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

قدرت أفعال الغسل بمبلغ 25 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الحكومة إجراءات

إقرأ أيضاً:

نقابة الصحفيين بالبصرة تدين حادثة درجال وتؤكد: اتخذنا الإجراءات القانونية

نقابة الصحفيين بالبصرة تدين حادثة درجال وتؤكد: اتخذنا الإجراءات القانونية

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۷ ساعة
  • بـ 70 مليون جنيه.. تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة ترويج حشيش اصطناعي
  • قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابي  15 يوماً علي ذمة التحقيقات، وذلك لترويج كمية من الحشيش الاصطناعي بالقاهرة، قدرت قيمتها  بـ70 مليون جنيه.ضرب شابًا يوم العيد لهذا السبب .. ضبط قهوجي في بولاق الدكرورضبط طالب قاد سيارة أطاحت بحياة سيدة دهسا بشارع النحاس بطنطاوكانت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، نجحت في إحباط محاولة تشكيل عصابي ترويج كمية من الحشيش الاصطناعي بالقاهرة، قدرت قيمتها  بـ70 مليون جنيه.كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقا والجهات المعنية بالوزارة، قد أكدت قيام عناصر تشكيل عصابي، بجلب كميات...
  • صدى البلدقبل ۷ ساعة
  • إحالة مديرة جلوبال كير للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 12 مليون جنيه
  • أحالت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، مديرة شركة جلوبال كير للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 12 مليون جنيه من أموال شركة مساهمة تعمل في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تورطها في جريمة تزوير محررات رسمية لصالح شركتها الخاصة.ضرب شابًا يوم العيد لهذا السبب .. ضبط قهوجي في بولاق الدكرورضبط طالب قاد سيارة أطاحت بحياة سيدة دهسا بشارع النحاس بطنطاوجاء في أمر إحالة القضية رقم 2318 لسنة 2025 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 836 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، وباشرت التحقيقات فيها نيابة شرق القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار شادي...
  • صحیفة عاجلقبل ۱۱ ساعة
  • القبض على 3 أشخاص بتهمة ترويج حشيش مخدر في تبوك وجازان
  • قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهما 1.1 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.كما قبضت المديرية على مواطن بمنطقة جازان لترويجه 45 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق...
  • الیوم السابعقبل ۱۵ ساعة
  • مواطنون يحررون محاضر ضد تاجر مواشى بتهمة الاستيلاء على 3 ملايين جنيه بقنا
  • حرر عدد من أهالي قريتي بهجورة والغربي بهجورة بنجع حمادي شمال قنا، 12 محضرا بمركز شرطة نجع حمادي، يتهمون فيها تاجر مواشي بالاستيلاء منهم على 3 ملايين جنيه وهروبه. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بقيام عدد من المواطنين بتحرير محاضر بمركز الشرطة، يتهمون فيها تاجر مواشي، بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه، مقابل تشغيلها في بيع وتجارة الماشية قبل عيد الأضحى. وحرر مواطن منهم المحضر رقم رقم 444 إدارى لسنة 2025 ، بعد الاستيلاء منه على مليون و70...
  • بوابة الفجرقبل ۱۸ ساعة
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 4 ملايين جنيه
  • واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي...
  • صدى البلدقبل ۲۰ ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.فى ثانى أيام العيد.. انتشار امنى كبير لتأمين احتفالات المواطنينمن المنزل .. أسهل طريقة لاستخراج فيش وتشبيه 2025أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...
  • شفق نیوزقبل ۲ یوم
  • نقابة الصحفيين بالبصرة تدين حادثة درجال وتؤكد: اتخذنا الإجراءات القانونية
  • نقابة الصحفيين بالبصرة تدين حادثة درجال وتؤكد: اتخذنا الإجراءات القانونية
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • ضبط مالك «كافيه» بتهمة التعدي على سيدة بالسب والضرب في القاهرة
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالتعدي على سيدة بالضرب وإصابتها بالقاهرة. وكان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغاً من إحدى السيدات مصابة بكدمات وكسور بالوجه، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من مالك كافيه، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب، محدثاً إصابتها المنوه عنها، وسرقة سلسلة ذهبية خاصة بها. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لوجود خلافات بينهما، وأنكر قيامه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ أيضاًالقبض على المتهمة بدهس عامل...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • قضايا بـ 52 مليون جنيه.. الداخلية توال ضربات مستمرة ضد «مافيا العملات الأجنبية»
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 52 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًآخرة «الكيف».. حبس 3 متهمين بقتل شاب رميًا بالرصاص في الهرم إصابة 3 أشخاص...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • 52 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لمافيا العملة
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 52 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية. طباعة شارك مافيا العملة الداخلية العملات الأجنبية

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار