"إيغمونت": الإمارات تعتبر مكافحة الجريمة المالية أولوية وطنية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال جيروم بومون، السكرتير التنفيذي لمجموعة "إيغمونت" لوحدات التحريات والمعلومات المالية، إن "استضافة دولة الإمارات الاجتماع السنوي، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، لمكافحة غسل الأموال، يُؤكد التزام الدولة بمكافحة الجريمة المالية".
وأضاف جيرومـ على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، الذي يعقد في العاصمة أبوظبي، أن "الحدث يعد فرصة لإظهار جهود الإمارات المحلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأوضح أن انعقاد هذا الاجتماع في الإمارات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُظهر بوضوح أن مكافحة الجريمة المالية أولوية وطنية، مشيراً إلى أن تقييم الجهود المتقدمة للدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتم عبر مجموعة العمل المالي "فاتف"، والهيئات الإقليمية لمكافحة غسل الأموال (FSRBs)، من خلال مراجعات التقييم النظير.
الشراكات الدوليةيذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، تأكيداً لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.
وتمثل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال نحو 42 ولاية قضائية، إضافة إلى ثماني ولايات مراقبة، و33 منظمة مراقبة في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات مکافحة الجریمة المالیة آسیا والمحیط الهادئ لمکافحة غسل الأموال مکافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
التحقيقات: المتهمان بسرقة مهمات سكة حديد بالجيزة استغلا عملهما ونفذا الجريمة
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى الجيزة، أن المتهمان بسرقة مهمات سكة حديد فى منشأة القناطر بالجيزة، استغلا عملهما بالمكان ووضعا خطة محكمة ونفذا عملية السرقة.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين اتفقا على وضع خطة لسرقة مكان عملهما، وبعد تنفيذ جريمتهما تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة بالمخالفة لاحكام القانون.
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاملين،لاتهامهما بسرقة مهمات سكة حديد فى منشأة القناطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد سرقة شخصين لمهمات سكة حديد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وتبين أنهما عاملين، وضبط بحوزتهما المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي