تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا حصيلة اتجارهم بالعملة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 31 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية.
وألقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وغسلوا حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 31 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجديد حبس متهم تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
150 مليون جنيه مكاسب للأهلي بعد إعلان صفقة زيزو.. تفاصيل
نجحت شركة الأهلي لكرة القدم في تحقيق مكاسب مالية ضخمة تجاوزت 100 مليون جنيه خلال أقل من 24 ساعة من إعلان التعاقد مع أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر.
150 مليون جنيه مكاسب للأهلي بعد إعلان صفقة زيزوومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرباح إلى نحو 150 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة، من خلال عوائد الإعلانات والرعاية، والمشاركة في البرامج التلفزيونية، إلى جانب المكاسب الرقمية عبر منصات النادي الرسمية.
ورغم أن الصفقة لم تكلف النادي أي مقابل مادي مباشر، فإن شركة الأهلي وضعت استراتيجية تسويقية محكمة تمكّنها من تحويل التعاقدات إلى مصدر دخل ضخم، بما يسهم في دعم ميزانية النادي دون تحميله أعباء مالية على المدى القريب.
في السياق ذاته، واصل الأهلي تدريباته ضمن معسكره التحضيري المقام في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.
وانتظم زيزو في معسكر الفريق فور وصوله من القاهرة، حيث كان في استقباله بمطار ميامي كل من سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ومحمد أسامة الإداري المرافق.
وظهر اللاعب مرتديًا قميص الأهلي فور وصوله إلى فندق الإقامة، على أن ينضم لتدريبات الفريق بداية من الغد، ضمن التحضيرات لانطلاق البطولة، التي يخوض خلالها الأهلي منافسات المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس