الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 21 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (21 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأموال جرائم غسل الأموال وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط عمليات إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه
أسفرت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن تحقيق نتائج مهمة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
ضبط قضايا اتجار خارج الإطار القانونيوخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت خمسة ملايين جنيه، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على المعاملات المالية ومواجهة السوق السوداء.
اتخاذ الإجراءات القانونيةتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات لضبط كل من يعبث بالاقتصاد الوطني أو يتعامل خارج المنظومة الرسمية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش