حبس شخص لاتهامه بأعمال غسيل أموال بقيمة 21 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد الأشخاص لاتهامه بأعمال غسيل أموال بقيمة تصل إلى نحو 21 مليون جنيه.
كانت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) وقدرت أعمال الغسل بحوالي 21 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس تجارة سلاح غسيل أموال بيع عقارات المزيد
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضبط قضايا تلاعب بأسعار العملة بقيمة 11 مليون جنيه
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (11 مليون جنيه)، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش