وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ(30 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الأموال جريمة غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية
ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على اللاعب رمضان صبحي، نجم منتخب مصر السابق ولاعب بيراميدز الحالي، فور وصوله إلى البلاد قادمًا من تركيا.
القبض على رمضان صبحي جاء تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحقه، وذلك في قضية تتعلق بـ”الغش في الامتحانات” في أحد المعاهد بالجيزة، وتم التحفظ عليه فور إنهاء إجراءات وصوله في المطار.
على الفور، تم إخطار مديرية أمن الجيزة لتتسلم اللاعب، من أجل تنفيذ الحكم الصادر ضده، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، وأكدت الجهات الأمنية أن الإجراءات تمت وفقًا للقانون وبدون أي تجاوزات.
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من نادي بيراميدز أو من محامي اللاعب للرد على الواقعة أو توضيح الموقف القانوني له.
ومن المتوقع أن تثير الواقعة جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية خلال الساعات المقبلة، لا سيما مع اقتراب الموسم الكروي الجديد.
وتعود القضية إلى اتهام رمضان صبحي بالمشاركة في وقائع غش أثناء تأديته الامتحانات في معهد تعليمي خاص، حيث تم تقديم بلاغات وفتح تحقيقات أسفرت عن صدور حكم بالحبس ضده، لم يُنفذ حتى لحظة وصوله إلى مطار القاهرة.
https://youtube.com/shorts/8rVgx1MLDV4
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد