جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 110 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 110 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 110 ملايين جنيه.
سبق، وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامهما بشراء العقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 110 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
5 ملايين جنيه لأسرة ضحايا غرق أدمارين 12 في خليج السويس
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن أن شركة "أديس" المالكة للبارج البحري "أدمارين 12" الذي غرق أثناء انتقاله لأحد مواقع العمل بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، يوم الثلاثاء الماضي ، بدأت بالفعل في إجراءات، التعويضات لأسر المتوفين والمفقودين ،وكذلك المصابين، وأنها أكدت على مجموعة من الإجراءات ، بالتنسيق مع وزارتي البترول والثروة المعدنية، والعمل بحسب بيان “الشركة”.
وثمن الوزير جبران، جهود المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،وإدارة "الشركة "، في المتابعة، والتنسيق، و التعامل الفوري مع تداعيات الحادث .. وأوضح وزير العمل أن إجراءات الشركة بحسب بيانها تتضمن ما يلي: 1-صرف مبلغ 5 ملايين جنيه مصري للأفراد المعنيين في كل أسرة من أسر المتوفين ، أو المفقودين ، سواء العاملين لدى شركة أديس أو لدى أطراف أخرى، كدعم مالي استثنائي يعكس التزام الشركة برعاية أسرهم ، وذلك فور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. 2-صرف دعم مالي فوري للأفراد المعنيين في أسر المتوفين والمفقودين، سواء العاملين لدى شركة أديس أو لدى أطراف أخرى،لتلبية احتياجاتهم العاجلة، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. 3-استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفي من موظفي اديس إلى الأفراد المستحقين في أسرته حتى بلوغه سن التقاعد الافتراضي "60 عاما "، مع مراعاة جميع الزيادات السنوية، والمستحقات..4- الحفاظ على التأمين الطبي للأقارب من الدرجة الأولى للموظفين المتوفين من موظفي "اديس"، بنفس مستوى التغطية الحالية،حتى السن الافتراضي للتقاعد ..5 - صرف راتب يعادل ستة أشهر لكافة الناجين،سواء العاملين بشركة أديس ، أو لدى أطراف أخرى، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء، كما أن الشركة تقدم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين.. 6- التواصل والتنسيق مع الشركات الأخرى التي لحق بموظفيها ضررًا في الحادث ليتقدموا بدعم متساوٍ لمستوى الرعاية والمسؤولية التي قامت بها "أديس" تجاه موظفيها وأسرهم، بما يشمل ذلك استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفي حتى بلوغ سن التقاعد الافتراضي "60 عاما "، وتلزم شركة أديس بضمان ذلك..7- الالتزام الكامل بتقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المصابين، وتشمل تغطية أي احتياجات علاجية داخل مصر أو خارجها حسب الضرورة الطبية، مع التكفل بتكاليف مرافقة أفراد الأسرة في حالة السفر للعلاج خارج البلاد.. كما أن الشركة تلتزم بتقديم الدعم اللازم في حالات الإصابات الجسمية، أو الآثار الصحية المستديمة، دون أن يؤثر ذلك على المسار الوظيفي للزملاء للمصابين.. 8-تلتزم الشركة عن طريق الجهات المختصة والإدارة القانونية بالتواصل مع جميع أفراد الأسر المعنية ،لتقديم كل سبل الدعم والمساندة المطلوبة، لإنهاء وتيسير جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصرف المبالغ المشار إليها .
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات