بنك المغرب يُصدر أول دليل شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
في خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية في مواجهة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلن بنك المغرب، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عن إصدار النسخة الأولى من “دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز وعي الفاعلين في القطاع المالي والجمهور بشكل عام بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال شرح المفاهيم الأساسية المتعلقة بهذه الأنشطة غير المشروعة. كما يعرض الدليل أبرز المعايير الدولية والإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها لتطبيق هذه المعايير في المغرب.
ويستعرض الدليل مجموعة من المبادئ الأساسية التي توجه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتضمن شرحاً تفصيلياً للمعايير والإجراءات التي تلتزم بها المؤسسات المالية في المملكة. ويعرض الدليل أهم الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الأنشطة، ويشرح المهام والاختصاصات المنوطة بكل جهة، وعلى رأسها:
ويعتبر هذا الدليل مرجعية هامة لجميع الفاعلين في القطاع المالي والمصارف، حيث يوضح الإجراءات المتبعة للتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التزامات المؤسسات المالية في مجال “اعرف عميلك” (KYC) وإجراءات المراقبة والتبليغ عن العمليات المشبوهة.
ويُعد هذا الإصدار خطوة أساسية نحو تعزيز الإطار التنظيمي في المملكة وتوفير الحماية للقطاع المالي من الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تهدد استقراره. كما يؤكد على التزام المغرب بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، في إطار التوجهات العالمية لمكافحة هذه الأنشطة، والتي تعتبر أولوية كبرى للمجتمع الدولي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يطلق خطة تنموية لتحقيق تكامل عمرانى شامل
افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فعاليات ورشة عمل موسعة نظمتها المحافظة لإعداد مخطط عمراني متكامل يربط بين مدينة قنا القديمة، وقنا الجديدة، وغرب قنا، ضمن تكتل حضري متناسق، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
استهلت الورشة بعرض تفصيلي قدمته الدكتورة نهال المغربل، تناولت خلاله الرؤية الاقتصادية المحلية لتكتل قنا الكبرى، مؤكدة على تنوع اقتصاد المحافظة، وما يتمتع به من خصائص الاستدامة والتنافسية، وقدرته على جذب الاستثمارات، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لقنا في تنشيط محاور النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز المزج بين التراث والحداثة، وتنمية خدمات المال والأعمال والسياحة الريفية والترفيهية في إقليم جنوب الصعيد، كما استعرضت مكونات المشروع الاقتصادية ومحاوره الرئيسية.
فيما قدم الدكتور فيصل عبد المقصود، رئيس فريق عمل المشروع، عرضا لملامح الرؤية التنموية العامة لقنا الكبرى، تضمن تصورا للمخطط المكاني واستعمالات الأراضي، مشيرا إلى أهمية المقترحات الاقتصادية في تعزيز اللامركزية، وتنشيط محاور التنمية، وتنظيم الامتداد العمراني بما يحقق الترابط المكاني المتوازن.
كما قدم الدكتور وليد نبيل والدكتور أحمد يسري، استشاري التخطيط العمراني، عرضا مشتركا للرؤية التنموية الإقليمية، استعرضا خلاله مقومات بناء تكتل حضري متكامل لقنا الكبرى، وأهمية تنظيم محاور الحركة وتنقل المواطنين، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق التكامل بين الريف والمدن، إلى جانب وضع إطار توجيهي لاستخدامات الأراضي السكنية والصناعية والزراعية والخدمية، مع التركيز على تنمية الأراضي المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بمنطقة وادي قنا.
وأكد محافظ قنا، ضرورة العمل وفق خريطة استثمارية موحدة تتضمن مواقع مخصصة للاستثمار الزراعي، والصناعي، والسياحي، مع تقديم حوافز استثمارية جاذبة، وضمان تكامل الرؤية الاقتصادية مع تلبية احتياجات المستثمرين من خلال توفير المعلومات الدقيقة عن الفرص والمواقع الاستثمارية.
وشدد عبدالحليم، على أهمية تحويل قنا إلى قطب تنموي بارز بجنوب الصعيد، ومركز للأعمال والخدمات اللوجستية، بما يعزز من مكانتها كمدينة خضراء تدعم مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري، وتراعي سلاسل القيمة الإنتاجية.
كما أكد محافظ قنا، أهمية تحقيق تنمية متوازنة، وتنظيم الامتداد العمراني، وتعزيز الترابط المكاني، وضبط استخدامات الأراضي، وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية، والعمل وفق جدول زمني دقيق لتحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الورشة، وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بتشكيل لجنة فرعية منبثقة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي، تتولى متابعة تنفيذ أعمال تكتل قنا الكبرى، على أن تضع أجندة عمل واضحة تشمل تنسيق الجهود وتنفيذ مخرجات المشروع بما يلبي متطلبات التنمية الشاملة على أرض المحافظة.
شارك في الورشة عدد من القيادات التنفيذية والخبراء المتخصصين، من بينهم اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة غرب قنا الجديدة، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، والدكتور حسن أبو بكر، المدير التنفيذي للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، و المهندس أيمن أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، والدكتور فيصل عبد المقصود، رئيس فريق عمل المشروع، والدكتورة نهال المغربل، استشاري الاقتصاد المحلي، والدكتور وليد نبيل، استشاري التخطيط الإقليمي، والدكتور أحمد يسرى، استشاري التخطيط العمراني، والمهندس زياد الخضرى، مدير تطوير الأعمال بالشركة القابضة للتشييد والتعمير، كما انضم المهندس محمد أبو الغيط، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المثلث الذهبي، إلى أعمال الورشة عبر تقنية "زووم".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال