2025-10-08@06:43:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 485
«غسیل الأموال»:
دقّ مصرف ليبيا المركزي ناقوس الخطر مع اقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال إذ أكّد المصرف، في بيان اليوم، ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية واعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. وأضاف أنّ أي تأخير في هذا الإجراء قد يعرض ليبيا لخطر إدراجها ضمن الدول عالية المخاطر. وشدد المصرف على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية وطنية قصوى المصدر: مصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السودان وجرائم غسيل الأموال وفرص استعادة الأموال المنهوبة ✍️ عمر سيد أحمد – أكتوبر 2025 أولًا: تعريف جريمة غسيل الأموال تُعد جريمة غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية العالمية وأكثرها تعقيدًا، إذ تقوم على محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية مثل الفساد والاتجار بالمخدرات والتهريب وتمويل الإرهاب والنهب العام، وذلك من خلال إدخالها في الدورة الاقتصادية والمالية المشروعة بحيث تبدو وكأنها أموال نظيفة. وقد عرّفتها مجموعة العمل المالي (FATF) بأنها عملية تحويل أو نقل أو إخفاء العائدات الناتجة عن أنشطة إجرامية بهدف إضفاء المشروعية عليها وإخفاء أصلها الحقيقي. تمر عملية غسل الأموال عادة بثلاث مراحل متتابعة: تبدأ بالإيداع حيث تُدخل الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي عبر البنوك أو عبر شراء الأصول كالذهب والعقارات،...
أجلت المحكمة المختصة ، أولى جلسات محاكمة البلوجر مودة الأدهم في قضية غسيل الأموال لجلسة 16 أكتوبر المقبل.تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر مودة الأدهم في قضية غسيل الأموالوكانت جهات التحقيق قررت إحالة البلوجر مودة الأدهم، للمحاكمة في قضية غسيل أموال.وتقضي مودة الأدهم عقوبة الحبس 6 سنوات بمركز الإصلاح والتأهيل بسبب ظهورها مع فتاة صغيرة 13 سنة في الفيديوهات، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.موعد أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاصكما حددت جهات التحقيقات المختصة ، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر يوتيوب الخاص بالفنان، وذلك لقيامه بنشر الأغنية دون الحصول على التصاريح اللازمة، في القضية التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، لجلسة 6 نوفمبر .أحالت...
القي قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، القبض على 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف التمويه وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقد قُدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي بحوالي 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.جاء ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
برلماني يطالب بتشديد الرقابة لمواجهة استغلال وسائل التواصل في غسل الأموالبرلمانية: ظاهرة غسيل الأموال تمثل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي للدولة.. و مكافحتها بهذه الإجراءاتجرائم غسيل الأموال.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت بشكل كبير، لتصبح من أهم النشاطات الاقتصادية الإجرامية التي تحقق أرباحا عالية.في هذا الصدد، تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في ظاهرها عادية مثل التجارة الإلكترونية أو التسويق الرقمي أو تحويلات العملات الافتراضية، لكنها في حقيقتها تستغل لتمرير أموال مشبوهة أو...
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ، أن جرائم غسيل الأموال تمثل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي، وذلك كونها تستنزف موارد الدولة . و شدد" الكسان" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " على ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون ، وممن هم وراء ارتكاب هذا الجرائم، وذلك لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستنزف مقدراتها وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.تجدر الاشارة إلى أن تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في...
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا أصبحت بيئة خصبة للاستغلال، مشيرا إلى أن الكثيرين من الخارجين عن القانون يستغلون سهولة التعاملات الرقمية لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة.وأشار "يحيي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تفعيل الرقابة وتطبيق القانون بقوة على المخالفين ، إلى جانب تطبيق آليات تحقق دقيقة من هويات المعلنين ومصادر تمويلهم.وطالب عضو النواب بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية لوضع آليات أكثر فاعلية لمكافحة كافة صور وأشكال الجرائم الإلكترونية.تجدر الاشارة إلى أن النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، تقدم بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو...
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات غسل الأموال خاصة بعد قيام الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال صانعة محتوى لقيامها بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون 15 يوما بتهمة نشر محتوى خادش.. ودفاعها ينفي تهمة غسل الأموالبرلمانية: تغليظ عقوبة غسل الأموال رسالة ردع قوية.. والبدائل المالية أكثر فاعليةغرامة 4 أمثال والسجن.. تفاصيل مقترح عقوبات جرائم غسل الأموالمقترح لتغليظ عقوبات غسل الأموال.....
قررت المحكمة المختصة اليوم تأجيل محاكمة البلوجر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 22 سبتمبر الحكم.رئيس قضايا الدولة لأعضاء الهيئة الجدد: أنتم حراس القانون وفرسان الحرية.. صوربصور تذكارية.. انتهاء مراسم حلف يمين أعضاء هيئة قضايا الدولة الجددوزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد: أهنئكم وأشفق عليكمبدء احتفالية حلف اليمين لأعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية الجددبروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحطات النووية لتوليد الكهرباءمراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء هيئة قضايا الدولة| صورإحالة فى قضية الأدابقررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية.وأصدرت محكمة جنايات المقطم، حكمها بتأييد قرار التحفظ على أموال التيك توكر "أم...
تنظر المحكمة المختصة اليوم محاكمة البلوجر أم سجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.إحالة فى قضية الأداب قررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية.وأصدرت محكمة جنايات المقطم، حكمها بتأييد قرار التحفظ على أموال التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة غسيل الأموال.قررت النيابة العامة بالمقطم، تجديد حبس البلوجر " أم سجدة " 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة، في بيان لها، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا...
من منصة القضاء الى خلف القضبان، هكذا أصبح الحال لأبطال "التيك توك" فالأمر لم يقتصرعلى كاميرا ومايك، وإنما تبين من خلال التحريات أن بعضهم متهم في قضايا مخدرات، وفى التقرير التالى نرصد أبرز قضايا التيك توكر وما كشفت عنه التحقيقات بشأنهم. شاكر محظور دلوقتى يعتبر أشهرهم على منصة التيك توك، حيث قضت أمس الخميس محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أمواله بتهمة غسيل الأموال، ومنعه من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد ثبوت حيازته لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل منها عدد من الهواتف المحمولة: بينها هاتف iPhone مطلي بالذهب،عقود لوحدات سكنية: مثبتة باسم المتهم الأول، ودفتر شيكات . مداهم قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الخميس، رفض استئناف محمد خالد والهشير بـ "مداهم" واستمرار...
استمعت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، لأقوال المنتجة الفنية سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال، وكانت النيابة قد أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يتم عرضها مرة أخرى بعد انتهاء قضية المخدرات المتهمة بها. وأنكرت سارة خليفة أمام النيابة تهمة غسل الأموال، وأكدت أن مصادر دخلها من شركة تنظيم الحفلات، وليس لها علاقة بغسيل الأموال. يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت "سارة خليفة" و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة. وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة. وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين...
أنهت جهات التحقيق، تحقيقاتها مع المتهمة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.وأمرت جهات التحقيق، بترحيل المتهمة سارة خليفة إلى محبسها بعد الإنتهاء من سماع أقوالها في اتهامها بغسل الأموال.تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع المتهمة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية...
عقود الزواج الصوري: غسيل الأموال تحت ستار شرعي
قررت جهات التحقيق حبس تاجرين للعملة لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه. تفاصيل ضبط المتهمين إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والدراجات النارية هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ 50 مليون جنيه تقريباً.عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة...
ينظر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر، وذلك على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في جلسة 20 أغسطس الحالي، وفي وقت سابق، أمرت نيابة الشؤون الاقتصادية بتحديد شركاء البلوجر شاكر والمتهم بغسل مبالغ مالية بلغت قيمتها 100 مليون جنيه ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وضبطهم، لدى وصولهم إلى البلاد. كما قررت الجهات المختصة المختصة بالقاهرة، ترحيل التيك توكر محمد شاكر، المعروف إعلاميا بـ شاكر محظور، إلى سجن النهضة، لتنفيذ قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قررت سابقا التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها. وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر محمد شاكر، في قضية المخدرات والسلاح، مع استمرار حبسه في قضية التربح من تطبيق تيك توك. وكانت الأجهزة الأمنية...
ينظر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، في جلسة 20 أغسطس الحالي، نظر تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر،على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. القبض على الراقصتين ليلى ودوسة لاتهامهما بنشر فيديوهات مخلة غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات إحالة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات للمحاكمة الجنائية العاجلة 14 سبتمبر الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين.. تفاصيل وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ8 من العاملين بالصحة النفسية حبس التيك توكرز فراولة وتفاحة بتهمة تشكيل شبكة منافية للآداب غدا.. جلسة تجديد حبس المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات إخلاء سبيل عبدالرحمن خالد مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي القبض على التيك...
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر أم سجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة غسيل الأموال. كانت قضت المحكمة المختصة، بتأييد قرار التحفظ على أموال التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة غسيل الأموال. وكانت أمرت نيابة المقطم بحبس البلوجر أم سجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعى. وأمرت النيابة بالتحفظ علي هواتف المحمول التي تم ضبطها مع المتهمة، أثناء القبض عليها، والتحفظ علي بعض مقاطع فيديو، وسرعة التحريات مباحث حول الواقعة. ونجحت الداخلية فى ضبط صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء. جاء ذلك...
خاص في ظهور غير متوقع، شارك البلوغر المصري الشهير شاكر، المعروف بـ شاكر محظور والمحبوس على ذمة قضايا متعددة، في تسجيل الأغنية الدعائية لمسلسل غموض من بطولة الفنانة وفاء عامر، والمقرر عرضه قريبًا. ونشر المنتج والملحن وليد سامي عبر حسابه بـ “إنستغرام” مقطعًا من كواليس تسجيل الأغنية، ظهر فيه شاكر وهو يؤدي جزءًا من العمل بمشاركة سامي داخل الاستوديو، رغم استمرار حبسه في قضايا أبرزها غسيل الأموال عبر منصة تيك توك. وعلق سامي على الفيديو قائلًا: “قريبًا، الأغنية الدعائية لمسلسل غموض، إيساف ومحمد نجاتي وإلهام عبدالبديع وشاكر ووليد سامي وحليم وندى بهجت ورنا سماحة”، مضيفًا: “شاكر محظور دلوقتي، إن شاء الله تخرج وترجع لأهلك وحبايبك على خير يا أصيل”. وكانت جهات التحقيق قد قررت، الأحد الماضي، إخلاء سبيل شاكر في...
أكد النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، أن هناك سوء استخدام لوسائل متقدمة في التكنولوجيا، موضحًا أنه مع تطور الجريمة يكون هناك تشريعات لتنظيم العلاقة لمنع الجريمة.من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنيةقرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصربيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانونبسمة وهبة: مشاهد غامضة وتكرار حالات الوفاة تثير الريبة في عالم التيك توكوأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن القاعدة العامة في التشريع، أن الجريمة سابقة على التشريع، وأن الجريمة تحدث وبعدها تأتي العقوبة وإصدار التشريعات.حجب التيك توك سينتج عنه البحث عن البديل ولفت إلى أن يرى أن حجب منصة التيك توك بمصر سينتج عنها البحث عن البديل، ولذلك...
استمرت النيابة المختصة، في الاستماع لأقوال التيك توكر "علياء قمرون"، في اتهامها بغسيل الأموال والتربح غير القانوني. وأنكرت التيك توكر علياء قمرون تهمة غسيل الأموال، مستطردة: "معرفش يعني أي غسيل أموال أنا كنت بفرح بالدعم عشان أجهز نفسي ومعرفش ضرر ده أي" وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، وكانت أمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى المعروفة باسم “علياء قمرون”، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تحتوي على إيحاءات غير لائقة وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع. ويأتي ذلك في إطار جهود لملاحقة...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بإدارة ورشة في السيدة زينب لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (24 قطعة سلاح أبيض – مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.عقوبة غسيل الأموالوقد واجه قانون مكافحة غسيل الأموال الذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة...
باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع البلوجر المدعو ياسمين لقيامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وقررت حبس المتهم.اعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه انتحل صفة أنثى باسم ياسمين ونشر مقاطع فيديو عبر تيك توك من أجل حصد الأرباح المالية وتعمد الرقص بملابس مثيرة خادشة للحياء والذوق العام من أجل جذب ملايين المشاهدات وأنه استخدم باروكة ومكياج بنات من أجل إثارة الرجال وجذب المتابعين وكسب الأموال.وكشفت التحقيقات أن المتهم طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة أنثى والرقص بملابس خادشة للحياء ونشر مقاطع الفيديو بصورة تتنافى مع الآداب العامة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى...
ألقت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية القبض علي العديد من البلوجر علي تيك توك وذلك ضمن حملة للتطهير وسط بلاغات عديد تتقدم من مواطنين ومحاميين تطالب بالحفاظ علي الأسرة المصرية والذوق العام إلا أن التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق كشفت عن وجود العديد من قضايا غسيل الأموال بملايين الجنيهات ومن أبرز من تم القبض عليهم : سوزي الأردنية - شاكر محظور - مداهم - محمد عطية - أم مكة - أم سجدة - لوليتا - لوشا .. وغيرهم من الأسماء التى تجري الأجهزة الأمنية تحريات وتتبع لثرواتهم ومصادرها ونرصد لكم فى تلك السطور عقوبة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة...
ارتبطت الشهرة السريعة للبلوجرز، باتهامات تتعلق باستغلال المنصات في أنشطة مخالفة للقانون، أبرزها غسيل الأموال والتربح من محتوى خادش للحياء، ليجنوا من ورائها أرباحًا طائلة من الإعلانات والترويج للمنتجات.إخلاء سبيل البلوجر لوشا بكفالة 10 آلاف جنيهقرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشامحتوى خادش للحياء| تفاصيل حبس البلوجر لوشاالداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوشاالنيابة العامة تطلب تحريات بعد ضبط البلوجر لوشا بمنطقة المقطمكل هذه جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.البلوجر لوشا وجهت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، تحقيقاتها معه في تهم غسل الأموال، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.وقالت الداخلية في بيانها عن القبض على البلوجر لوشا، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن مشاهد عنف وتمثل...
أمرت جهات التحقيق المختصة بمخاطبة البنوك لمعرفة مسار تحويلات الأموال الموجودة فى حسابات البلوجر شاكر محظور والتي قدرت بـ 100 مليون جنيه.الأجهزة الأمنية اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال صانع المحتوى شاكر، لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع. مكافحة جرائم الأموال العامةاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى شاكر، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك...
عقدت محكمة جنايات غسل الأموال بالتجمع الخامس، جلسة للنظر في الأمر الصادر بالتحفظ على أموال ممتلكات محروصة جمال والمعروفة بـ البلوجر أم سجدة، وقضت المحكمة المختصة بتأييد قرار التحفظ على أموال البلوجر "أم سجدة" بتهمة غسيل الأموال. وكانت نيابة المقطم قد أمرت بحبس البلوجر أم سجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي. وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على البلوجر أم مكة وأم سجدة صانعتي محتوى، لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثرواتهما. اقرأ أيضاًلـ 13 سبتمبر.. تأجيل محاكمة...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على البلوجر مؤمن الشهير بـ«مونلي»، صديق البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء. وقال مونلي خلال استجوابه من رجال المباحث: «كل اللي بعمله فيديوهات وإعلانات على التيك توك، وسوزي صاحبتي وبنعمل الشغل ده سوا». وأضاف: «أنا واخد دبلوم وبكافح من صغري، لا أعرف غسيل الأموال، ولا بعمل فيديوهات تخدش الحياء». يأتي ذلك في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعي محتوى لنشرهم مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجاً على الآداب العامة. اقرأ أيضاًالداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على صاحب محل بالفيوم نشرت فيديوهات خادشة.. إحالة البلوجر بوبا اللدغة للمحاكمة القبض على عاطل استعرض القوة لترويع المواطنين في عين شمس
بعد أن كشفت تحقيقات النيابة الأولية مع التيك توكر سوزي الأردنية، عن مفاجآت جديدة على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال، يوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية مصير وعقوبة التيك توكر سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق والقضاء. ووفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 لسنة 2003، والتى نصت المادة 14 منه أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن...
طلبت النيابة العامة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، حول 10 متهمين منهم 8 محبوسين و3 مخلي سبيلهم، وتحقيقهم أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة من خلال بث مقاطع خادشة للحياء العام علي موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وذلك بعد قرار وذلك بعد قرار حبس 8 منهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، والمنع من التصرف في الأموال، فضلًا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، و جارٍ استكمال التحقيقات. وباشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات، مع عشرة متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلًا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من...
مازالت عمليات القبض على مشاهير التيك توك مستمرة خلال الأيام الماضية، بعد تورط العديد من البلوجرز واعترافهم بغسيل الأموال وتربحهم ملايين من وراء تلك العمليات، وهو ما تسبب في تورطهم في العيد من القضايا وانتهى الحال بهم إلى المحاكمات بعد لايفات وفيديوهات التيك توك التي قادتهم إلى الحبس . وقد يتعذر على البعض فهم معنى غسيل الأموال من التيك توك وكيف تتم هذه العملية، وكم نسبة تربح البلوجرز منها؟، وهو ما نستعرضه لكن مفصلاً في التقرير الأتي .. سوزي الأردنية متهمة بغسل 15 مليون جنيهأمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر سوزي الأردنية فى اتهامها بغسل الأموال، حيث كشفت التحقيقات أنها متهمة بالفعل بغسيل الأموال بعد أن حققت أرباحاً مالية طائلة من خلال منصات التواصل الإجتماعي . وبحسب ما ورد...
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال البلوجر مداهم، لقيامه بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.البلوجر مداهم متهم بغسل 65 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات...
دعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المركزي إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلبية لمتطلبات مجموعة العمل المالي. وحذرت اللجنة، في بيان لها صدر الخميس، من ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة يشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي. كما دعت اللجنة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية وإنفاذ القانون إلى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني. وأشارت اللجنة إلى أن أي تأخير في اعتماد القانون سيعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي. وشددت اللجنة على ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي يتماشى مع المعايير الدولية لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية ولتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي. المصدر: مصرف...
القاهرة قام قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، بتحديد حبس التيك توكر المعروف باسم ” مداهم” 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة غسيل الأموال و بث فيديوهات خادشة للحياء. وجاء ذلك بعدما اعترف “مداهم” بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح مداهم أنه استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون. والجدير بالذكر أن الجهات الأمنية قدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله. اقرأ أيضًا: اتهامات رسمية بغسل...
تباشر الجهات المختصة التحقيق، مع بعض صناع المحتوى المعروفين بـ"التيك توكرز" الذين ثبت تورطهم فى ارتكاب جرائم غسل الأموال بعد الكشف عن شرائهم فيلات، عقارات، سيارات، ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات، كوسائل لغسل الأموال غير المشروعة، ومحاولة منحها طابعًا شرعيًا عبر أنشطة ظاهرها قانونى، وباطنها تمويل مشبوه ناتج عن محتوى يحرض على الانحلال ويضرب الثوابت المجتمعية. ويستخدم المتهمون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من أى جريمة، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها والخروج من المساءلة القانونية. وتوضح "اليوم السابع" للمواطنين...
لم تعد تطبيقات الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “تيك توك”، مجرد منصة للرقص والترفيه، بل تحول في بعض زواياه المظلمة إلى ساحة لأنشطة إجرامية عابرة للقارات.وتتصاعد قضية “غسيل الأموال” يوما بعد يوم، مستفيدة من الطفرة الهائلة في تكنولوجيا تبادل الأموال، والتي ساهمت في تعقيد سبل التتبع المالي، وبناء شبكات افتراضية لتبييض الأموال وإخفاء مصادرها. تحول الترفيه إلى غطاء لغسيل الأموالوفي هذا الصدد، يقول سيد القصاص، المستشار القانوني، إنه في القانون المصري، جرائم التيك توك وما يرتبط بها من ألفاظ أو أفعال فاضحة أو غسيل الأموال يتم التعامل معها بجدية شديدة، خاصة بعد انتشار قضايا لفتيات وصناع محتوى عبر تيك توك قاموا بنشر محتوى خادشا للحياء العام ومخالفا لقيم المجتمع.وأضاف القصاص- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”: “القانون المصري يجرم...
أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر سوزي الأردنية فى اتهامها بغسل الأموال. وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، مع التيك توكر سوزي الأردنية، عن مفاجآت جديدة على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال. وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة حققت أرباحًا مالية طائلة من نشاطها عبر إنشاء وإدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت مقاطع فيديو اعتبرتها جهات التحقيق مسيئة لقيم ومبادئ المجتمع، بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون. وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن المتهمة لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال ومحاولة إضفاء طابع مشروع عليها، من خلال ضخها في عمليات شراء وحدات سكنية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل...
بعد حبسهم باتهامات خدش الحياء وهدم قيم المجتمع يواجه عدد من التيك توكرز والبلوجرز اتهامات غسيل الأموال لإصباغ أموالهم بالصبغة الشرعية. وبدأت الجهات المختصة التحقيق مع التيك توكرز المضبوطين في جرائم غسيل الأموال والتربح من جولات التيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي إلى جانب تهم إفساد الذوق العام وبث محتوى فاضح. ويجمع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة للجريمة المنظمة بناءً على قرار النيابة العامة التحريات حول ثروة كل من “أم سجدة، أم مكة، سوزي الأردنية، ليلى الشبح، علياء قمرون، محمد عبد العاطي، مداهم، محمد شاكر”، وبيان كشف حساباتهم في البنوك.كما تفحص الجهات الرقابية طبيعة تحصلهم على تلك الأموال من المودعين في حساباتهم ممن يرسلوا لهم الأموال عبر فيديوهات البث المباشر، وكذلك الممتلكات التي تحصلوا عليها سواء بشراء السيارات أو الوحدات السكنية لإضفاء صبغة...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية).وقدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ(15 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ...
نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرًا كشف فيه كيف تحولت مجموعة هويون الكمبودية من شركة مالية شرعية إلى منصة ضخمة للجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال، وُصفت بأنها "أمازون للمجرمين"، حيث تُباع عبرها عملات مزورة وأدوات قرصنة وخدمات غير قانونية على تيليغرام. وأوضح الموقع أن الإعلانات تُعرض بلا توقف في زوايا ما يُعد أكبر سوق للبضائع غير المشروعة في العالم؛ لبيع عملات مزورة وخدمات غسيل الأموال وتقنيات قرصنة، ويكفي أن يجيد المستخدم اللغة الصينية ويفهم مصطلحات عالم الجريمة السرية. وأفاد الموقع أن الإعلانات تُنشر في غرف دردشة عامة تديرها مجموعة هويون الكمبودية، المعروفة بين الجالية الصينية بتقديم خدمات مالية وتحويل أموال، وتصف ذراعها الإلكترونية "هويون باي" نفسها بأنها "علي باي كمبوديا". وتنتشر رموز كيو آر الخاصة بها في المطاعم والمتاجر. وأضاف...
آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المختص في قضايا محاربة الفساد سعيد ياسين موسى، الخميس، أن شراء العقارات في الخارج بات إحدى الوسائل المعتمدة لغسيل الأموال، وهو ما يفسّر تصدّر الجنسية العراقية في شراء العقارات ببعض دول المنطقة.وقال موسى في حديث صحفي، إن “هناك تفاقماً لظاهرة غسيل الأموال من خلال شراء العقارات في الخارج، الأمر الذي يمثل خطراً حقيقياً على الاقتصاد العراقي ويهدد منظومة النزاهة المالية في البلاد”، مبيناً أن “بعض الجهات المتورطة في الفساد المالي تستغل الثغرات القانونية وضعف الرقابة الخارجية لتحويل الأموال المسروقة من المال العام إلى استثمارات عقارية في دول مختلفة”.وأضاف أن “هذه العمليات لا تقتصر على تهريب الأموال فحسب، بل تسهم أيضاً في حرمان الاقتصاد العراقي من السيولة والاستثمار المحلي،...
يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الآونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي: *الجهات المختصة ضبطت متهمة غسلت حصيلة ممارستها نشاط غير قانوني. *المتهمة قامت بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهمة استخدمت أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. *استخدمت الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلكت عدة طرق لإخفاء أنشطتها غير المشروعة أهمها: *شراء أراضي زراعية *عقارات *سيارات *دراجات نارية *شركات *مكاتب سيارات *مطاعم وكافتريات *أجرت العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن تورط سيدتين تقيمان بمحافظة البحر الأحمر في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، بعدما تبين قيامهما بإخفاء 80 مليون جنيه من متحصلات نشاط غير مشروع في تجارة المواد المخدرة، والذي كان يديره زوج إحداهما.وبحسب التحريات، سعت المتهمتان لتحويل الأموال غير المشروعة إلى ظاهر قانوني عبر تأسيس كيانات تجارية وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال المشبوهة.وجاءت هذه العملية ضمن جهود قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالوزارة، في إطار تتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، ورصد الممتلكات الناتجة عنها تمهيدًا لمصادرتها.وقدرت القيمة الإجمالية للأموال والممتلكات محل الغسل بـ80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
أبقت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليمن ضمن قائمة الدول الخاضعة "للمراقبة المشددة"، مشيرة إلى استمرار وجود نواقص إستراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في البلاد. وقالت المجموعة الدولية إن اليمن لا تزال خاضعة للرقابة المشددة في ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الاجتماع العام للمجموعة، حيث تم تحديث قوائم الدول عالية الخطورة وتلك الخاضعة للرقابة المتزايدة، التي تُعرف اصطلاحًا بـ"القائمة الرمادية". وأكد البيان أن على الدول الأعضاء في المجموعة، وبقية الجهات التنظيمية المعنية، تطبيق إجراءات فحص معزّزة عند التعامل المالي مع الدول المدرجة ضمن هذه القائمة. وشدّد في الوقت ذاته على أن هذا الإجراء لا يمنع الانخراط في أنشطة...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (100)مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .أبرزها الأصول.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموالغرامة إضافية في...
حدد قانون مكافحة غسيل الأموال الأشياء التي يتم مصادرتها في جريمة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل...
حدد قانون مكافحة غسيل الأموال غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال في عدد من الحالات ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات...
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 12:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المدير العام لمصرف “الرافدين” علي كريم، اليوم الخميس، أن المصرف شرع بمكافحة التعاملات المالية المشبوهة مثل غسل الأموال عبر تقنيات الكترونية.وقال كريم في كلمة ألقاها خلال “ملتقى الحوكمة” المنعقد في بغداد ، ان “مصرف الرافدين قطع خطوات استراتيجية في بناء منظومة داخلية للحوكمة تركز على الاستقلالية والنزاهة والكفاءة”.وأضاف أن المصرف اطلق البرنامج الشامل للمخاطر المؤسسية شملت: مخاطر التشغيل، والاهتمام، والسمعة بالتعاون مع شركات انتشار عالمية.وتابع كريم بالقول، إن “مصرف الرافدين قام مؤخرا باقتناء انظمة متطورة بالتعاون مع مؤسسات دولية والتي من خلالها سيتم رصد وتحليل وحتى عملية احباط التعاملات المالية المشبوهة بشكل اوتوماتيكي إلكتروني دون أي تدخل بشري”.
كتب- نشأت علي: طالب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بتفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة، وعلى رأسها الوساطة العقارية، مؤكدًا أن التأخر في تطبيق القانون يهدد بتحول أهدافه إلى مجرد "حبر على ورق". وأوضح النائب، في بيان اليوم، أن القانون جاء بهدف ضبط أحد أهم القطاعات الحيوية في مصر، من خلال تقنين مهنة السمسرة العقارية ووضع معايير واضحة للعاملين بها، إلى جانب فرض عقوبات رادعة على المخالفين، إلا أن تأخر تفعيله حتى الآن يسمح باستمرار ممارسات غير قانونية مثل النصب العقاري والتهرب الضريبي، ويضر بالمواطنين وسمعة السوق العقارية على حد سواء. وأكد "حسين"، أن غياب سجل رسمي للسماسرة وافتقارهم للرقابة والمعايير المهنية، يُفسح المجال لدخول عناصر...
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة غسيل الأموالنص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ك الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية). هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن مصرف التنمية الدولي، الخميس، رعايته لمؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في بغداد. وذكر المصرف في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "انطلاقاً من استراتيجيته المبنية على الامتثال والشفافية، أعلن مصرف التنمية الدولي، أحد أكبر المصارف الخاصة في العراق، عن مشاركته بصفته الراعي الماسي لمؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية، والذي يُقام في فندق الرشيد في العاصمة بغداد على مدى يومين، 28 و29 أيار 2025، برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني وبمشاركة نخبة من القيادات المصرفية والجهات الرقابية محلياً ودولياً". وأضاف أن "هذا المؤتمر ينظّم من قبل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية الخاصة، تحت عنوان «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية،...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الأربعاء، أن نتائج التقييم المتبادلة بالعراق أظهرت نقاط القوة في مجالات الشفافية والبيانات المالية، فيما أشار الى أن العمل جارٍ لبناء المصارف الأهلية والحكومية وإعادة ترخيصها. وقال العلاق، في كلمة له بمؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يواصل الإصلاح ومكافحة غسيل الأموال من خلال مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي العراقي، ومكتبي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأجهزة ومؤسسات إنفاذ القانون والوزارات والجهات التي تشترك معنا في المجلس وخارجه، من أجل ترسيخ قواعد النزاهة وتعزيز الاستقرار المالي". وأضاف: "نحن ندرك أن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ليست مجرد جرائم مالية اعتيادية بل هي بوابة لزعزعة...
الاقتصاد نيوز - بغداد استعرض ممثل رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون المصارف، صالح ماهود، الأربعاء، أبرز الإنجازات المتحققة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، فيما أشار الى أن العراق أحزر تقدماً ملموساً بهذا الصدد. وقال ماهود، خلال مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أتشرف بتمثيل رئيس مجلس الوزراء في هذا المؤتمر، وأحمل تحياته وتقديره العالي لاتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة، بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر المهم الذي يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه المصارف العراقية في فتح قنوات للتعامل مع الأسواق المالية الدولية، وما يتطلبه ذلك من التزام وجهود في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". وأضاف، أن "الحكومة تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة مهمة للحوار البنّاء وتبادل...
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محافظ البنك المركزي العراقي الإطاري علي العلاق في كلمة ألقاها بمؤتمر أُقيم في بغداد،اليوم الاربعاء، حول مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، “نحن في العراق نتعاون وبشكل فعال مع شركائنا الدوليين ولاسيما مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بتنفيذ المعاهدات الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقضاء عليها جذريا”.وأضاف ان “لدى العراق مجموعة متميزة من نقاط القوة في مجالات الشفافية في البيانات المالية والوصول إليها من قبل الجهات المعنية في رقابة الأموال التي يتم إرسالها إلى خارج البلاد”، مبينا أنه “لدينا تنسيق وتعاون دولي في تبادل المعلومات من خلال شبكات اتصالات معمقة في هذا المجال”.كما أشار العلاق الى أنه “لدينا عدد من نقاط الضعف التي...
#سواليف لنت الشرطة الإسبانية أنها فككت شبكة صينية-عربية قامت بغسل 21 مليون دولار من عائدات الاتجار بالبشر والمخدرات عبر نظام “الحوالة” غير الرسمي لتحويل الأموال. وصرحت كبيرة مفتشي الشرطة الإسبانية، إنكارنا أورتيغا، بحسب ترجمة عمون، بأن زعيم الشبكة المقيم في بلجيكا يحمل “جنسية أردنية-فلسطينية” ويسهل الاتصالات داخل إسبانيا. وأضافت أنه يُشتبه في قيامه بتنسيق سلسلة من العمليات، أبرزها غسل الأموال من عائدات الاتجار بالبشر والمخدرات. مقالات ذات صلة الجيش يدعو ضباطاً مستفيدين من صندوق الإسكان لاستلام ردياتهم / أسماء 2025/05/15 وأضافت الشرطة أن التحقيق بدأ بعد تفكيك عصابة لتهريب المهاجرين، معظمهم سوريون، تنقل بين الجزائر وإسبانيا، مما أدى إلى فتح تحقيق في أموالهم. وكان فرع عربي للشبكة “يتولى مسؤولية استلام الأموال في أي مكان في العالم”، بينما كان فرع...
بغداد- في خطوة غير تقليدية، وجّه مجلس القضاء الأعلى في العراق الأنظار مؤخرا نحو عقود الزواج ذات المهور المبالغ فيها. وأصدر تعليمات بتدقيقها والتأكد من مصادر هذه الأموال. ففي الرابع من هذا الشهر، أصدر المجلس تعليمات حاسمة للمحاكم تقضي بضرورة التدقيق في مصادر الأموال التي تدفع كمهر في الحالات التي تشهد مغالاة غير مسبوقة. وبحسب التوجيهات الجديدة، سيتم إحالة الأطراف المعنية إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال لإجراء التحقيقات اللازمة في حال لم يقتنع القاضي بمشروعية مصدر تلك الأموال، أو إذا تبين له عدم وجود نية حقيقية للزواج. وأصدر المجلس القضائي تعميما عاجلا شمل محاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، محذرا من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال التلاعب بتسجيل عقود زواج تتضمن مهورا وصفها...
شبكة انباء العراق .. استقبل المشرف العام لقناة “الدولة” الفضائية، الاستاذ سعد الاوسي، رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف وغسيل وتبيض الاموال السفير احمد الحسني والوفد المرافق له في مقر القناة ببغداد. وجرى خلال اللقاء بحث اهم القضايا المشتركة بين الجانبين، من ضمنها آلية السيطرة على عمليات تزييف وغسيل وتبيض الاموال، ومناقشة خارطة الطريق المتبعة لمكافحة الفساد. واثنى المشرف العام على قناة الدولة الفضائية “على عمل الاتحاد العربي وجهوده المبذولة، بمكافحة غسيل الاموال في المنطقة العربية وخصوصا العراق”. وقال الاوسي إن “الخط العام لقناة الدولة الفضائية مع اي جهود عراقية او عربية تقف بالضد من عمليات غسيل وتبييض الاموال والفساد في الوطن العربي بشكل عام”، مؤكدا دعمه الاعلامي المطلق لجهود الاتحاد العربي لمكافحة هذه الظاهرة “. من جهته قدم...
في تطور أثار اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، قررت السلطات الإماراتية مصادرة 150 مليون درهم ما يعادل (40 مليون دولار) من أموال رجل الأعمال الهندي المقيم في دبي، بالويندر سينغ ساهني، المعروف بلقب "أبو صباح". وفي إطار تحقيقات موسعة اتهمت السلطات الإماراتية أبو صباح بالتورط في غسل الأموال، وبجانب مصادرة الأموال، حكمت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات على ساهني، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، ما يعادل (136 ألف دولار) وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. تفاصيل القضية: غسل أموال وعمليات مالية مشبوهة وبدأت القضية في أواخر عام 2024، تركزت حول شبكة واسعة من غسل الأموال التي كانت تديرها مجموعة من الشركات التي أسسها ساهني في الإمارات. وأعلنت السلطات الإماراتية أنها اكتشفت استخدام شركات...
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل 220 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.واتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن القاهرة، الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 220 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 أشخاص - منهم 2 لهما معلومات جنائية -، مقيمون بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 220 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة...
قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببني سويف 4 أيام.قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.ضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيهإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي مجال في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).غسل 31 مليون جنيه هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم و إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كشف التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن شركة “سيكريتاريا” المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، أن ليبيا واحدة من أكثر الدول من حيث انتشار الفساد المالي، غسيل الأموال، والجرائم الاقتصادية المنظمة. وصنفت ليبيا ضمن أخطر 10 دول في الجرائم المالية، لتسجيلها مستويات مرتفعة من غسيل الأموال، بسبب ضعف الأنظمة الرقابية وغياب التشريعات الرادعة. وذكر ليبيا أصبحت ممرًا محوريًا للأموال المشبوهة وعمليات التهريب وتمويل الجماعات المسلحة. الوسومليبيا
رد مؤمن عادل، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «بلبن»، على الشائعات التي طالت الشركة بشأن مصادر تمويلها واتهامها بـ«غسيل الأموال»، وذلك على خلفية النمو الكبير الذي حققته السلسلة خلال السنوات الأربع الماضية.فقد نجحت «بلبن» في توسيع نطاقها إلى نحو 160 فرعًا، ما أثار تساؤلات حول طريقة تمويل هذه التوسعات.مؤمن عادل: الإقبال الكبير دليل على نجاح «بلبن»في تصريحات له عبر برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، قال عادل إن هذه التساؤلات هي دليل على نجاح المجموعة.وأضاف: "سمعت هذا السؤال كثيرًا، والحمد لله، هذا السؤال إن دلّ فإنما يدل على حالة النجاح الكبيرة التي حققتها شركة بلبن، بالأرقام وبالإقبال الشديد على منتجاتنا."تعاون مع صناديق استثمارية كبرىوتابع عادل قائلًا: "لقد عرضت علينا صناديق استثمارية كبيرة...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 160 مليون جنيه .عقوبة غسيل الأموال طبقا للقانونواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة...
أثارت أزمة محلات بـ« لبن» جدلاً واسعًا في أوساط الشارع المصري بعد قرار غلقها وتشميعها لارتكابها عددا من المخالفات، من بينها بلاغات تفيد بإصابة مواطنين بحالات تسمم غذائي بعد تناولهم منتجات من أحد الفروع ، فضلا عن عدم اكتمال الأوراق اللازمة للترخيص .غلق محلات بلبن وكرم الشام وكنافة وبسبوسة فى مصرتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التصدي لظاهرة المحال التجارية غير المرخصة والعشوائية، تم تتفيذ 36 قرار غلق وتشميع لمحال تجارية غير مرخصة أو مخالفة لاشتراطات النشاط، من بينها محلات شهيرة مثل “بلبن”، “وهمي”، و" كرم الشام " و " بهيج " و " وهمي " وكنافة وبسبوسة بعد أن تبين لدى الأجهزة المعنية عدم وجود أوراق كافية لتلك المحال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 160 مليون جنيه تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنية يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد...
الحكم على الرئيس البيروفي السابق أومالا بالسجن 15 عامًا مع زوجته بتهمة غسيل الأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامي – مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقدرت أعمال الغسل بـ (120 مليون جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة...
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل إلى النائب العام والمستشار مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، ضد مؤمن عادل، مالك سلاسل محلات "بلبن"، و"وهمي"، و"كرم الشام"، متهمًا إياه بممارسة أنشطة تتعلق بغسيل الأموال، واستغلال الذوق العام في حملات دعائية مثيرة للجدل، فضلًا عن شبهات تتعلق بجودة المنتجات وسلامة المستهلك.وأوضح صبري في بلاغه أن سلسلة المحلات شهدت توسعًا مفاجئًا وغير مبرر خلال سنوات قليلة، منتقلة من مشروع صغير إلى إمبراطورية تجارية لها فروع داخل مصر وخارجها، تنفذ حملات دعائية ضخمة تستعين بمؤثري السوشيال ميديا وعدد من المشاهير، ما يثير الشكوك حول مصادر التمويل.اتهامات باستغلال التريندات والإساءة للرموز الثقافيةوأشار البلاغ إلى اعتماد المحلات على الإعلانات المثيرة للجدل لتحقيق الانتشار، متسائلًا عن مدى احترامها للذوق العام، مستشهدًا بحملات دعائية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة).وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً).جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف الفنان ياسر عزت عن أحدث مشاريعه الفنية وأعماله في موسم رمضان 2025، حيث يتحدث عن دوره في مسلسلي «إش إش» و«أشغال شقة جدا» الجزء الثاني، والتحديات التي يواجهها في تقديم شخصيات جديدة.كما يفتح «عزت» بابا على كواليس مشاركته في مسلسل «الشرنقة» ومهرجان المسرح الجامعي بجامعة الفيوم، مشيرا إلى أهمية اكتشاف المواهب الشابة في هذا المجال، وتأثيرها على الساحة الفنية في مصر.ويسترجع «عزت» أبرز محطات مشواره الفني، من مشاركته في مسلسل «العائلة» إلى نجاحه في أدواره العديدة المتنوعة التي لاقت إعجابا كبيرا مثل «برغم القانون» و«زينهم» و«سر إلهي» و«الصندوق» و«تحت الوصاية» و«الاختيار» وغيرها، إلى جانب مسرحيات «ستوكمان» و«رحلة الست» و«أحدب نوتردام» وغيرها، ويعبر عن تطلعاته المستقبلية في الدراما والمسرح، مؤكدا أن الفن هو الوسيلة الأمثل...
شنّت السلطات البريطانية حملة مداهمات واسعة استهدفت العديد من محلات الحلاقة التركية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، وسط مخاوف من تورطها في عمليات غسيل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات. وخلال الشهر الماضي، صادرت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA)، التي تقود التحقيق، عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية من هذه المحلات في عدد من المدن والبلدات، ولم يقتصر الاشتباه على غسيل الأموال فحسب، بل امتد ليشمل الاحتيال الضريبي، وتشغيل العمالة غير الشرعية. وشارك في هذه العمليات عناصر من الشرطة المحلية، وهيئة الإيرادات والجمارك، وفرق مكافحة الهجرة، حيث تم إجراء تفتيش دقيق للمحلات المستهدفة. وأثناء المداهمات، قام مفتشو الضرائب بفحص عدد كراسي الحلاقة المستخدمة داخل المحلات، ومقارنتها بالأرباح المعلنة، وسط شكوك بأن الإيرادات الرسمية لا تعكس النشاط الحقيقي. بريطانيا.. اعتقال أولياء أمور...
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضانيالمواد المخدرةإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء...
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بغسل 500 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بدمياط. وفي التفاصيل، اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لقيامهم بغسل نحو 500 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حيال 6 أشخاص، مقيمون بمحافظة دمياط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 500 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة...
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة...
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالداخلية الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه) تقريباً. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها...
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الجيزة)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) . وقدرت أعمال الغسل بـ (357 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).وقدرت القيمة المالية لتلك الممتلكات بنحو (35 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.مسلسل حكيم باشا وبدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "حكيم باشا"، بالتحقيق مع "حكيم- مصطفى شعبان" ويصاحبه "ياسين- ميدو عادل"، الذي كشف عن تهربهم من الضرائب حتى لا تتحول القضية إلى غسيل أموال، وأكد "حكيم- مصطفى شعبان" على كلامه وأنه سوف يتصالح مع الضرائب...
مسلسل حكيم باشا 11.. عرض مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 لـ مصطفى شعبان على القنوات الفضائية، حيث شهدت الحلقة 11 من مسلسل حكيم باشا تصاعدا كبيرا في الأحداث. أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 بدأت أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 بذهاب مصطفى شعبان وزوجته غزل إلى مصر. وأرسل نوح إلى الجارحي كبير المطاريد، لأنه يرغب في معرفة كيفية فك الألغام في الجبل، ولكن جارحي رفض فعل ذلك. واتفق ياسين مع غراب بتسليمه أوراق مهمة عن حكيم باشا بخصوص غسيل الأموال والتهرب الضريبي، وبالفعل أبلغ غراب البوليس، وتم القبض على حكيم، واعترف ياسين عليه. مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 مسلسل حكيم باشا الحلقة 11 قصة مسلسل حكيم باشا تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار...
استعنا بالأزهر لمناقشة قضية حد الكد والسعاية في حسبة عمريالتصوير لساعات طويلة مرهق.. لكننا ندعم بعضنا البعض لإخراج أفضل ما لدينا ردود فعل إيجابية حصل عليها الفنان علي الطيب بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل "الشرنقة" الذي يجسد من خلاله دور ضابط متخصص في قضايا غسيل الأموال، ووراء هذا النجاح تحديات وصعوبات خلال التصوير، خصوصا أنه يصور في نفس الوقت مسلسل "حسبة عمري" لـ روجينا الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان، فكيف مزج بين العملين، وما هي الوسائل التي ساعدته في تحضير شخصياته، والعديد من الأسئلة كانت حاضرة في حواره مع موقع “صدى البلد”.إلى نص الحوار:-في البداية تقدم في مسلسل الشرنقة دور ضابط متخصص في قضايا غسيل الأموال.. فكيف استعددت لهذا الدور؟استعنت بضباط أصدقائي لأن طبيعة عمل ضابط غسيل الأموال مختلفة...
بغداد اليوم - بغدادكشف الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، عن أبعاد مالية وسياسية خطيرة تحيط بملكية وتمويل المؤسسات الإعلامية في العراق، فيما أشار إلى أن العديد من القنوات التلفزيونية تعد واجهات لتبييض الأموال وتمويل الدعاية الحزبية.وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" إن،: "تمويل القنوات التلفزيونية يتطلب مبالغ طائلة، ومع ذلك، فإن العديد من الأحزاب التي لم تكن موجودة قبل 2003 أصبحت تمتلك قنوات إعلامية بميزانيات ضخمة، ما يثير تساؤلات حول مصادر هذا التمويل، الذي غالبا ما يكون مرتبطا بالمال العام وعمليات غسيل الأموال”.وأوضح، أن “امتلاك قناة تلفزيونية ليس شرطا لأي حزب سياسي، ورغم وجود أكثر من 350 حزبا مسجلا لدى مفوضية الانتخابات، فإن الأحزاب الكبيرة ترى في الإعلام أداة ضرورية للترويج لأفكارها، لاسيما تلك التي تمتلك نفوذا في...
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه. وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس...
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات،...
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين. وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة. وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير. وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية. ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر.وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(200 مليون جنيه)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،السبت، إن “البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية”، مبيناً أن “هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي”. وأضاف، أن “تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”. وأشار إلى أن “العملات الرقمية تسهم في...
اليوم.. استكمال محاكمة 62 متهما في قضية «خلية التجمع الإرهابية»