الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالداخلية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالإتجار بالأقراص والعقاقير المخدرة بـ 4 ملايين جنيه
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الاستباقية لجالبى المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (شخصين) بجلب الأقراص والعقاقير المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (قرابة 221 ألف قرص مخدر – قرابة 9 آلاف أمبول مخدر – مبالغ مالية عملات "محلية أجنبية"- سيارتين)، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطة بـ (4) مليون جنيه تقريباً.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة