النيابة العامة السعودية تحيل مقيمَيْن إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمَيْن بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق، بحسب بيان للنيابة العامة، عن قيام المتهمَيْن بحيازة أموال نقدية تقدر بـ 2.48 مليون ريال، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وأشار المصدر، إلى أنه تم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
وشدد المصدر، على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتقديم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي؛ للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهم بالنصب على شخص والاستيلاء على أمواله فى العجوزة
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على المتهم بالنصب على شخص، والاستيلاء منه على مبلغ مالي في العجوزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض مالك شركة للنصب في العجوزة، وذكر مقدم البلاغ أن شخصا حدد هويته، استولى منه على مبلغ مالي، نظير بيع سيارات خاصة بجهة عمله، إلا أنه اكتشف تعرضه للنصب.
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟