مقربون من زيلينسكي اختلسوا ملايين وحولوها إلى الإمارات.. هذا ما نعرفه

كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن معطيات حصلت عليها من قاعدة الوثائق الأوكرانية القضائية، أنّ: "أندريه غميرين، المتّهم في قضية تحويلات مالية من أوكرانيا إلى الإمارات قد شارك باختلاس 48 مليون دولار".

وبحسب معلومات الصحيفة، فإنّ: "المقربون من زيلينسكي يقومون بتحويل حوالي 50 مليون دولار شهريا إلى حسابات شركتين مرتبطتين بأندريه غميرين، الذي يفترض البعض بأنه الشخص المسؤول عن توزيع وإدارة الأموال التي تم الحصول عليها من خلال مخططات الفساد في أوكرانيا".

إلى ذلك، أشارت وكالة "نوفوستي"، إلى أنّ: "اسم غميرين موجود في قضية الرئيس السابق لصندوق الممتلكات الحكومية في أوكرانيا، دميتري سينيتشنكو، الذي يشار إليه كمنظم مشارك لمجموعة إجرامية متورطة في غسل أكثر من 277 مليون دولار".

وبحسب وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية، فإنّ سينيتشنكو وغميرين قد شاركا في عمليات احتيال، بما في ذلك المتعلقة بمصنع قرب ميناء أوديسا. ومن تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 إلى تموز/ يوليو 2020، تمكّن سينيتشنكو وحده، ومن خلال عملية احتيال تتعلق بالمصنع المذكور، من الحصول على مبلغ 1.3 مليون دولار بشكل غير قانوني. 

وتابعت الوكالة الروسية: "يقدّر إجمالي الأموال التي حصلت عليها جماعة سينيتشنكو وغميرين خلال فترة السيطرة على المصنع الأنف الذكر، بملياري هريفنيا، أي ما يعادل 48 مليون دولار".

وكانت صحيفة "أيدينليك" التركية، قد نشرت في وقت سابق، ما وصفته بـ"حسابات بنكية لشركات مقرّها في الإمارات، متورّطة في مخطط فساد مارستها الحاشية المقربة من فلاديمير زيلينسكي".

وبحسب الصحيفة التركية فإنّ: "شركة "جي إف إم إنفستمنت جروب" (GFM) التي يُعتقد أنها مملوكة لغميرين، تقع في حي راقٍ بدبي، بإحدى أبراج مجمع "بوليفارد بلازا" التجاري. وفقا لسجلات وزارة الاقتصاد الإماراتية، تمتلك الشركة عدة أنشطة مسموح بها، بما في ذلك إدارة الاستثمارات في قطاعات مختلفة تشمل النفط والغاز والزراعة. سُجلت الشركة في 13 تموز/ يوليو 2021، وتنتهي صلاحية ترخيصها التجاري بالإمارات عام 2026".

وتابعت الصحيفة: "تقع الشركة الثانية "غميرين فاميلي هولدينغ" التي تعمل في مجال التملك منذ نهاية مايو 2021 في منطقة التجارة الحرة بإمارة رأس الخيمة. يحتاج الموظف الضريبي الأوكراني السابق أيضا إلى تجديد ترخيص أعمال الملاذ الضريبي بحلول عام 2026".

وأوضحت: "لكن مقارنة بالشركة السابقة، لا توجد معلومات مفصلة عن عملها. في قسم الإدارة الاقتصادية المسؤولة، تم ذكر المركز الدولي للشركات "RAKICC" المسؤول عن تسجيل شركات الملاذات الضريبية"، مردفة: "من الجدير بالذكر أن اللوائح التنظيمية للمركز لا تنص على تقديم تقارير سنوية أو نشر بيانات عن الشركات أو حالة أنشطتها".

وأبرزت الصحيفة التركية أنّ: "غميرين يخضع لتحقيق دولي بسبب شبكته المعقدة من الشركات ومحفظته من الكماليات في فرنسا والإمارات وأوروبا"؛ وفي أواخر عام 2023، كانت وسائل إعلام أوكرانية قد أبرزت أنّ: "المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) فتح قضية جنائية ضد سينيتشنكو للاشتباه في غسله 277.3 مليون دولار".

المصدر: عربي21