ضبط متهم بغسل أموال بـ 30 مليون جنيه في القليوبية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ألقت مباحث القليوبية القبض على شخص يقوم بغسل أموال بمبلغ يقدر بنحو 30 مليون جنيه في أنشطة تجارية فى شبين القناطر تبين أنها من متحصلة من تجارة المخدرات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وجرى التحفظ على المتهم والممتلكات والأموال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث أفادت تلك المعلومات بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بـ تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات وشراء السيارات.
وأضافت التحريات أن المتهم قام بإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريباً.
جرى ضبط المتهم وتم التحفظ على الأموال والممتلكات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القبض على شخص المواد المخدرة تجارة المخدرات جرائم غسل الأموال ترويج المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضبط متهم بجريمة قتل شخصين في إب
الثورة نت/..
ضبطت شرطة مديرية العدين بمحافظة إب المدعو عبدالله نعمان المزحاني، البالغ من العمر 29 عاماً، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل شخصين. وفقا لما نقله الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.
وأوضحت شرطة المديرية أن المتهم أقدم على إطلاق النار على كلٍّ من المجني عليه صادق عبده عبدالله شمس الدين، 60 عاماً، والمجني عليه علي صادق عبده عبدالله شمس الدين، 30 عاماً،
ما أدى إلى مقتلهما نتيجة تعرضهما لعدة طلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسديهما.
وأضافت الشرطة أنها تحركت فور تلقي البلاغ إلى مكان الواقعة، وخلال محاولتها القبض على المتهم، أطلق النار باتجاه رجال الأمن، ما أدى إلى إصابة مدير أمن المديرية بطلقتين ناريتين نُقل على إثرهما لتلقي العلاج.
وقد تم إلقاء القبض على المتهم، كما تم معاينة الجثث من قِبل فريق الأدلة الجنائية.
وأكدت شرطة المديرية أنها ستحيل المتهم إلى الجهات المختصة فور استكمال الإجراءات القانونية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه