رئيس النيابة العامة يقر بصعوبة ملاحقة شبكات غسل الأموال
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب “تبقى أكثر تعقيدا”، مبينا أن هذا النوع من الجرائم “لا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية”.
وأضاف الداكي، في كلمة ألقاها بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية حول :”التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، الثلاثاء بالرباط، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، “يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها”، ملفتا أنه من الضروري “الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، باعتبارها المدخل لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.
وأوضح أن التحقيقات المالية الموازية، ومدى نجاحها في الوصول إلى مصادرة متحصلات الجريمة، يعتبر “معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإٍرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي”، مشيرا في نفس السياق، إلى أنه “عامل حاسم في تقييمها على المستوى الدولي ومن ثم حذفها من قائمة الدول عالية المخاطر”.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الإشراف وأجهزة المراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات. كلمات دلالية الحسن الداكي رئيس النيابة العامة غسل الأموال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحسن الداكي رئيس النيابة العامة غسل الأموال غسل الأموال وتمویل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قرار من النيابة العامة بشأن شاب سقط من أعلى عقار بأكتوبر
صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثة شاب سقط من أعلى عقار بمدينة ٦ أكتوبر ليلقى مصرعه في الحال.
وطلبت النيابة التحري حول ملابسات الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.
ولقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بعد سقوطه من علو في منطقة أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقي ضباط مباحث أول أكتوبر اخطارا من غرفة النجدة بمصرع شاب سقط من علو، علي الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بنزيف داخلي وكسور في أماكن متفرقة.
بعمل التحريات تبين أن الشاب سقط من علو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام