غسيل أموال .. سقوط مدير صيدلية نصب على شركة أدوية في 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير صيدلية – مقيم بمحافظة الفيوم)، لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (20 مليون جنيه) .
وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك .
حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ (20 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 5 عناصر إجرامية في محافظتي الإسكندرية والمنيا ، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ،وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطات بحوزة المتهمين بـ (2,940,000 مليون جنيه تقريباً).
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مركز شرطة مغاغة بالمنيا) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الغير مشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:-
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. وبحوزته (عدد 355 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35,500 كيلو جرام).
مديرية أمن المنيا
ضبط (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة مغاغة .. وبحوزتهم (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – سيارتين – 2 سلاح أبيض).
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ،هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,940,000 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل أموال سداد المديونية الاجهزة الامنية الإسكندرية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
سقوط مدير نادٍ صحى غير مرخص يستغله فى أعمال منافية للآداب بالشروق
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بإدارة نادٍ صحي غير مرخص بمنطقة الشروق في القاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
الداخلية تضبط شبكة تستغل نادياً صحياً للمتاجرة بالأعمال المنافية للآداب
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم، الذي سبق تسجيل معلومات جنائية عنه، كان يدير المكان دون تراخيص قانونية، ويستغله في استقطاب راغبي المتعة وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مقابل مادي.
وبعد تقنين الإجراءات، استهدفت قوة أمنية الموقع وتمكنت من ضبط المتهم وبصحبته ثلاث سيدات وشخص آخر. وبمواجهتهم أقروا بممارسة الأنشطة المشار إليها داخل المكان.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟