النيابة العامة: إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل مليار ريال
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) "مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي"، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى (13) سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة السعودية جرائم غسيل الأموال المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
نيابة الخانكة تعاين موقع حريق مخزن البلاستيك بقرية كفر حمزة
انتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة بالخانكة بمحافظة القليوبية، لمكان حريق مخزن للبلاستيك بمنطقة شارع الفيلا في قرية كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة، لمعاينة الحريق والوقوف علي اسباب اندلاع النيران داخل المخزن.
أكدت التحريات الأولية، أن السبب وراء اندلاع حريق داخل مخزن للبلاستيك دائرة مركز الخانكة ماس كهربائي.
كما أكدت التحريات ان المخزن يحتوي على كميات كبيرة من المواد البلاستيكية سريعة الاشتعال.
كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب المعمل الجنائى لفحص حريق انداع داخل مخزن للبلاستيك دائرة مركز شرطة الخانكة وحصر كافة الخسائر والتلفيات واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
البداية عندما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن لتخزين البلاستيك بقرية كفر حمزة التابعة لمركز الخانكة، وذلك دون ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب حريق ضخم في أحد المخازن بالقرية، وتصاعد أعمدة الدخان من المكان.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة، التي اندلعت في المخزن المقام على مساحة تقارب 1000 متر مربع، وجارٍ حالياً تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»