بلغت أكثر من مليار ريال.. النيابة السعودية تعلن إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي يتكون من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية، بارتكاب جريمة غسل الأموال، بقيمة أكثر من مليار ريال سعودي، حوالي (276 مليون دولار)، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضافت في بيان أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع التنظيم الإجرامي، حيث "كشفت إجراءات التحقيق، عن قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة"، طبقا للوكالة.
وأوضح البيان أن "الأموال التي تم غسلها بلغت أكثر من مليار وخمسة وثلاثون مليون ريال سعودي، وبالتحقق من مصدر الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة"، حسب (واس).
وأكدت النيابة العامة أنه "بإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم حيالها"، حسبما نقلت الوكالة عن البيان.
السعوديةالحكومة السعوديةنشر الاثنين، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية
إقرأ أيضاً:
تداول على سندات بـ1.038 مليار ريال في مستهل تعاملات بورصة قطر
حقق مؤشر بورصة قطر مكاسب بنسبة 0.73 بالمئة في مستهل تعاملات اليوم، ليضيف إلى رصيده 76.69 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10635 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبدعم من ستة قطاعات.
وأظهرت البيانات الصادرة عن بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.07 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.78 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.60 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.40 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.32 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.01 بالمئة، في حين كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.07 بالمئة.
وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 1.128 مليار ريال نتيجة التداول على سندات بقيمة مليار و38 مليون ريال، كما بلغ حجم التداول 48.897 مليون سهم وعدد الصفقات 4712 صفقة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة