«أموال البنوک»:

الإخوان يخططون لتنظيم مظاهرة بالمراكب في البحر والديهي يسخر: يا أما القمر على الباب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك شخصيات خارج البلاد تمثل جهات دولية، ولديها وكلاء في الداخل من أجل بث الكراهية والفتنة والتشكيك والتشويه لكل شيء في البلاد، معقبًا: "هناك محاولة لإشعار المواطن بأنه في مأزق".وأضاف خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن هناك شخص  يدعى محمود وهبة وهو في الأساس رجل حرامي بحكم القانون حيث سرق أموال البنوك،  وقام بالسفر إلى الولايات المتحدة ، ولم يأتي مرة اخرى، مشيرًا إلى أن هذا الرجل يدعي أنه خبير اقتصادي، وفي الحقيقة هو خبير في السرقات.  رسالة من نشأت الديهي للبرادعي وأعوانه: "هنشوفكم يوم القيامة مفضوحين" نشأت الديهي يعلن دعمه للرئيس السيسي بشكل غير مشروط  ولفت إلى أن محمود وهبة أعلن عن مبادرة  لإعداد مظاهرة بحرية على سطح...


مسؤول أمريكي وفق رويترز: على العراق منع سوء استخدام الدولار في البنوك لتجنب العقوبات

14 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث – (رويترز) – قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات، وفق روبترز. ومنعت الولايات المتحدة في يوليو تموز 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير قانوني للعملة الأمريكية. وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر “يجب معالجتها” رغم الحملة. ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية...


تقرير جديد يكشف عن قيام المليشيا بنهب أموال الرئيس اليمني السابق

كشف تقرير اقتصادي جديد، عن قيام مليشيا الحوثي بنهب أموال الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي. وأوضح تقرير "تدمير الحوثيين للقطاع المصرفي: غسيل الأموال والنهب" الصادر عن مبادرة "استعادة اليمن" أن الأموال المنهوبة على الرئيس السابق عبدربه منصور هادي تبلغ 297.9 مليون دولار، كانت في حساباته البنكية طرف بنك التضامن الإسلامي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما نهبته المليشيا، من أرصدة حسابات المودعين في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن تجاوز مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2017 م حتى ديسمبر 2022م. وبين التقرير أن المليشيا سيطرت على أرصدة وحسابات بنكية في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن لأكثر من 2000 حساب خاص. ولفت التقرير إلى أن المليشيا سحبت 1,134 تريليون ريال من أرصدة الحسابات الجارية للبنوك التجارية والإسلامية لدى البنك...


مليار دولار نهبتها ذراع إيران من أموال معارضيها

كشف تقرير اقتصادي جديد أن إجمالي ما نهبته ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، من أرصدة حسابات المودعين في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن تجاوز مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2017 م حتى ديسمبر 2022م.وأضاف تقرير "تدمير الحوثيين للقطاع المصرفي: غسيل الأموال والنهب" الصادر عن مبادرة "استعادة اليمن" أن الأموال المنهوبة على الرئيس السابق عبدربه منصور هادي تبلغ 297.9 مليون دولار أموال في حساباته البنكية طرف بنك التضامن الإسلامي.وأضاف التقرير إن مليشيات الحوثي سيطرت على أرصدة وحسابات بنكية في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن لأكثر من 2000 حساب خاص، حيث وجه المنتحل صفة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة أمرًا برقم 4376 بتاريخ 17/11/2017، بحجز الحسابات البنكية لعدد 1223 شخصا.كما قام منتحل صفة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في 14/9/2029م بحجز ومصادرة...


تفاصيل التحقيقات مع متهم بانتحال صفة موظف للاستيلاء على أموال المواطنين

استغل  عاطل -حاصل على دبلوم تجارة- احتياج المواطنين من راغبي الحصول علي قروض،  وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة"، للاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بأسلوب انتحال الصفة.   واعترف المتهم بالتحقيقات الأولية، أنه قام بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مُنتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، حيث يتواصل مع المواطنين من راغبي الحصول على قروض وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة" مطالباً إياهم بمبالغ مالية وهدايا عينيه لإنهاء إجراءات قرض التمويل.    وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى...


قائمة سوداء بأسماء 30 حوثياً متورطين بنهب أموال القطاع المصرفي

أعلنت مبادرة استعادة (Regain yemen) المتخصصة بالشؤون الاقتصادية والمصرفية عن قائمة سوداء بأسماء 30 مسئولاً افتراضياً يعملون في صفوف مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- في مجال القطاع المصرفي والمالي.وأوصت المبادرة في تقريرها المعنون بـ(تدمير الحوثي للقطاع المصرفي- غسل ونهب الأموال) مجلس القيادة والحكومة الشرعية بتعميم الأسماء الحوثية في القائمة السوداء وقائمة الإنتربول الدولي وقائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، وقائمة وزارة الخزانة الأمريكية.وتضمنت القائمة السوداء أسماء منتحلي صفات وظيفية في وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها في صنعاء، وآخرين ينتحلون صفات وظيفية عليا في بنوك وهيئات ايرادية مستحدثة. واستعرض التقرير، الصادر في 90 صفحة، ملامح وصور تدمير مليشيا الحوثي للقطاع المصرفي منذ انقلاب الجماعة على الدولة والدستور والقوانين واشعالها الحرب في اليمن عام 2014.وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تسببت في خلق...


عطل في أنظمة أحد البنوك سمح للعملاء بسحب أموال مجانية.. إليك ما حدث

  اعتذر بنك أيرلندا بعد إصلاح مشكلة فنية سمحت للعملاء بسحب أو تحويل أموال أكثر مما كانت عليه في حساباتهم. وتسبب الخلل في اندفاع العملاء وتشكيل طوابير كبيرة حول بعض ماكينات الصراف الآلي يوم الثلاثاء وحتى الليل، حيث انتشرت الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع البنك لاستدعاء الشرطة. وذكرت بعض التقارير أن العملاء الذين ليس لديهم أموال في حساباتهم تمكنوا من سحب ما يصل إلى 1000 يورو (1100 دولار)، وفقاً لما ذكرته "AFP"، تحذير من البنك! من جانبه، حذر البنك العملاء أمس الأربعاء، من أن عمليات السحب والتحويلات، بما في ذلك تلك التي تتجاوز الحدود العادية، سيتم خصمها من الرصيد، مما قد يؤدي إلى تحويلها إلى عمليات سحب على المكشوف مكلفة. وأضاف عند الإعلان عن الإصلاح: "قد تظهر المدفوعات...


مسؤول أميركي: ستظل البنوك العراقية ملزمة بالحصول على ضوء أخضر أميركي للإفراج عن أموال إيرانية

شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مسؤول أميركي ستظل البنوك العراقية ملزمة بالحصول على ضوء أخضر أميركي للإفراج عن أموال إيرانية، مسؤول أميركي ستظل البنوك العراقية ملزمة بالحصول على ضوء أخضر أميركي للإفراج عن أموال إيرانية،بحسب ما نشر وكالة خبر للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤول أميركي: ستظل البنوك العراقية ملزمة بالحصول على ضوء أخضر أميركي للإفراج عن أموال إيرانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مسؤول أميركي: ستظل البنوك العراقية ملزمة بالحصول على... مسؤول أميركي: ستظل البنوك العراقية ملزمة بالحصول على ضوء أخضر أميركي للإفراج عن أموال إيرانية


مصر.. قرار بالتحفظ على أموال عبد الله أبو هشيمة وشركته للمقاولات والاستثمار العقاري

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن جهات التحقيق قررت التحفظ على أموال رجل الأعمال عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري ومنعه من التصرف بأمواله.  وخاطبت جهات التحقيق، بحسب المصادر نفسها، البنك المركزي المصري بصدور قرار بالتحفظ على أموال عبد الله أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري. وبدوره خاطب البنك المركزي المصري البنوك في مصر من أجل تنفيذ قرار التحفظ على الأموال ومنعه من التصرف فيها بأي شكل من الأشكال وفقا لما أمرت به جهات التحقيق. إقرأ المزيد هل يترشح رجل الأعمال المصري أبو هشيمة لرئاسة مصر؟ وبموجب القرار يمنع عبد الله أبو هشيمة من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا...


كيف تساهم أسعار الفوائد في تحويل أموال الأردنيين للخارج؟

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن كيف تساهم أسعار الفوائد في تحويل أموال الأردنيين للخارج؟، الباحث الاقتصادي حسام عايش البنوك حققت زيادة في أرباحها بنسبة 40بالمائة في عام 2022 بفضل فوائد المقترضينعايش على المركزي الأردني تحديد أسعار الفائدة .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كيف تساهم أسعار الفوائد في تحويل أموال الأردنيين للخارج؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. كيف تساهم أسعار الفوائد في تحويل أموال الأردنيين... الباحث الاقتصادي حسام عايش:البنوك حققت زيادة في أرباحها بنسبة 40% في عام 2022 بفضل فوائد المقترضين عايش: على المركزي الأردني تحديد أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات البنكية في كل شهر، يتوقع الأردنيون خصمًا من رصيدهم جراء زيادات أسعار الفائدة على الودائع...


أموال القذافي في البنوك الأوروبية تثير الأطماع والسلطات الليبية تحذر بلجيكا

شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن أموال القذافي في البنوك الأوروبية تثير الأطماع والسلطات الليبية تحذر بلجيكا، أموال القذافي في البنوك الأوروبية تثير الأطماع والسلطات الليبية تحذر بلجيكا أعلنت السلطات .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أموال القذافي في البنوك الأوروبية تثير الأطماع والسلطات الليبية تحذر بلجيكا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. أموال القذافي في البنوك الأوروبية تثير الأطماع... أموال القذافي في البنوك الأوروبية تثير الأطماع والسلطات الليبية تحذر بلجيكا أعلنت السلطات الليبية، أنها ستمنع ولي عهد بلجيكا الأمير لوران من الاستيلاء على أموالها المودعة في بنوك بلاده كتعويض بعد انهيار صفقته مع نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من الصحراء، بسبب دخول ليبيا...