الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين .
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإحتيال على المواطنين الأموال العامة العقارات والسيارات جرائم النصب شراء العقارات
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تضبط مزور المحررات الرسمية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص تخصص فى تزوير محررات رسمية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية مقابل مبالغ مالية، متخذاً من مكتب - بدون ترخيص- بدائرة قسم شرطة أول المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «عدد من المستندات المزورة عدد من الأختام و الأكلاشيهات المقلدة والمنسوبين لعدد من الجهات - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير 2 هاتف محمول «بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى» وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري