الوطن:
2025-06-01@07:28:21 GMT

القبض على عاطل بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة

تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT

القبض على عاطل بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات).

وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ10 ملايين جنيه.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجريمة النقد الأجنبي تجارة العملة غسيل أموال

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 11 مليون جنيه


واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۱۲ ساعة
  • ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
  • اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية...
  • الأسبوعقبل ۱۳ ساعة
  • القبض على متهم بغسل 50 مليون جنيه في بورسعيد
  • اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي - مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات والدراجات النارية). وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًقرار قضائي...
  • الیوم السابعقبل ۱۳ ساعة
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ك الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية). هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات...
  • بوابة الفجرقبل ۲۲ ساعة
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 11 مليون جنيه
  • واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه.يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي...
  • ترکیا الآنقبل ۲ یوم
  • البطالة ترتفع في تركيا خلال أبريل.. أكثر من 3 ملايين عاطل عن العمل
  • ارتفع عدد العاطلين عن العمل في تركيا خلال شهر أبريل 2025 بمقدار 203 آلاف شخص مقارنة بالشهر السابق، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و63 ألف شخص، بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية (TÜİK). كما انخفض عدد المشتغلين بمقدار 316 ألف شخص، ليسجل 32 مليونًا و359 ألفًا. ارتفاع في معدل البطالة وتراجع في التوظيف وفق نتائج “مسح القوى العاملة للأسر”، بلغ معدل البطالة في عموم البلاد 8.6%، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن مارس. وسُجل المعدل لدى الذكور بنسبة 7.1%، بينما بلغ بين النساء 11.5%.وفي المقابل، انخفض معدل التشغيل إلى 48.8% بعد فقدان...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط عاطل بتهمة الإتجار بأقراص الكيف فى الوراق
  • ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبطه في منطقة الوراق، وبحوزته أقراص مخدرة اعترف بحيازتها بقصد ترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى اتجار شخص تم تحديد هويته، بالاتجار بالمواد المخدرة في الوراق. بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار. ...
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • 23.1 مليون جنيه حصيلة مزاد علني لبضائع وسيارات جمارك بورسعيد
  • أسفرت جلسة المزاد العلني التي أقامتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتعاون مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد، عن تحقيق حصيلة إجمالية بلغت 23 مليونًا و103 آلاف و900 جنيه. وصرّح مصدر جمركي، اليوم الخميس، أنه تم البيع النهائي لـ 51 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة، ضمن إجمالي 115 لوطًا تم عرضها بالمزاد، والتي تشمل مهملات ورواكد مخزنة في ميناء بورسعيد. وأوضح المصدر أن تنظيم هذه المزادات يأتي في إطار التكليفات الرئاسية الرامية إلى التخلص من البضائع الراكدة والمهملة داخل الموانئ، وذلك عبر المتابعة اليومية لحركة الحاويات والمخزون غير المستخدم في المخازن...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على 7 متهمين بغسل 80 مليون جنيه
  • نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على 7 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل نحو 80 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي. وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 7 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات. وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة
  • اتخذت  الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيـال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات).وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمرارًا لجهود مكافحة...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • 80 مليون جنيه.. 7 تجار مخدرات يغسلون أموالهم فى شراء أراضى وعقارات
  • قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار