اليوم السابع:
2025-12-14@02:55:00 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 27 مليون جنيه

تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 27 مليون جنيه

  اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستصلاح الزراعى وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيوانى - على خلاف الحقيقة- ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) .

   قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (27 مليون جنيه .  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال جرائم غسل الاموال الداخلية اخبار الداخلية

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بإجمالى 11 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع فى العملات الأجنبية، بإجمالي مبالغ تقارب 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.


 




مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۲۳ ساعة
  • لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك
  • يتساءل كثير من المواطنين عن حكم الزكاة على الأموال المودعة في البنوك، وخاصة الشهادات ذات القيمة العالية، ومدى وجوب إخراج الزكاة عليها. وفي حلقة حديثة من برنامج فتاوى الناس على قناة الناس، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة شهادة بنك بقيمة 300 ألف جنيه، موضحًا الشروط والضوابط الشرعية لإخراج الزكاة.ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيبفلوس بدون مجهود.. شهادات البنك الأهلي المصري كلمة السروظائف حديثي التخرج في البنك الأهلي المصري.. قدم الآن  شروط وجوب الزكاةأوضح أمين الفتوى أن...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه .. تفاصيل مداهمة الشرطة لبؤر إجرامية بالفيوم
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الفيوم. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها. ضبط وإحضار ومنع السفر لمتهمين فقعا عين مواطن بسبب خلاف مرور بالشارع13 ساعة متبقية | منافسة لـ 6 أشخاص...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية: مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه
  • أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، وجود بؤر إجرامية بعدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة تعمل على جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً لترويجها.   إسقاط بؤر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 99 مليون جنيه وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصر شديد الخطورة بمحافظة الفيوم، صادر بحقه حكم بالسجن في جنايتين تتعلقان بالمخدرات والسلاح الناري. كما تم ضبط باقي عناصر...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تفوق 8 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بمبالغ مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.   ضبط المتهمين في قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وأحيلت القضايا للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.  
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 8 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 8 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًالداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية تحرير 246 محضرًا...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • تجديد حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزتهم علي مواد مخدرة بقيمة 91 مليون جنيه
  • قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس تشكيل عصابي تخصّص في ترويج المواد المخدرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبط بحوزتهم 130 ألف قرص من عقار «إكستاسي».كانت المعلومات والتحريات قد أكدت قيام تشكيل عصابي يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.وعقب تقنين الإجراءات، تتبعت الأجهزة الأمنية عناصر التشكيل، وتم إعداد الأكمنة اللازمة لهم واستهدافهم بدائرة قسم شرطة الأميرية بمحافظة القاهرة، حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم 130 ألف قرص من عقار إكستاسي المخدر، إضافة إلى سيارة مستخدمة في النقل.وقدرت القيمة المالية...
  • بوابة الوفدقبل ۳ یوم
  • الأمن العام يضبط قضايا تلاعب بأسعار العملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (11 مليون جنيه)، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. الأمن العام يضبط 51 قضية مختفلة خلال يوم الأمن العام يضبط 21 متهما...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بإجمالى 11 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع فى العملات الأجنبية، بإجمالي مبالغ تقارب 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.  
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • «الوزراء» يوافق علي تبرع بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفي شفا الاطفال بجامعة سوهاج
  • أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بالموافقة على قبول الإمداد الطبي المقدم لمستشفي شفا الأطفال من مؤسسة Stichting Achet الهولندية، والذي يضم مجموعة كبيرة من الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الحديثة لدعم ذوي الإعاقة البدنية والذهنية، وذلك بقيمة تقديرية تصل إلى 200 مليون جنيه. وقدم النعماني الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمهم المتواصل لمستشفياتها سوهاج الجامعية، ودورهم الهام في دفع منظومة العمل نحو التطور وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمرضى، وذلك تنفيذا...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
  • قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة . إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .سقوط تاجر مخدرات وبحوزته مواد مخدرة بالأقصرقوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار