بوابة الوفد:
2025-12-03@22:06:51 GMT

محادثات واتساب .. سقوط عصابة تجارة العملات في القاهرة

تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT

طالبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية بشأن واقعة  سقوط سائق - مقيم بمحافظة الشرقية، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وقيامهم بالانتحار في النقد الأجنبي   خارج نطاق السوق المصرفي.

وبمواجهتهم اعترف الأول بقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وأقر الثاني والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالي عملات "أجنبية" .


وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "الواتس آب" لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة سقوط سائق الشرقية قسم شرطة مصر القديمة عملات السوق المصرفى الواتس اب النقد الاجنبى

إقرأ أيضاً:

سقوط 3 عناصر جنائية غسلوا 180 مليون جنيه فى تجارة المخدرات

أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بنطاق محافظتي "الشرقية والقاهرة"، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.

التحريات تكشف الواقعة
 

وكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي والمركبات)..هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً.

 




مقالات مشابهة

  • الأسبوعقبل ۹ ساعة
  • مخدرات قيمتها 75 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة تجارة «كيف» في الشرقية
  • نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي شديدة الخطورة من تجار المواد والعقاقير المخدرة بالشرقية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابي يضم 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد والعقاقير المخدرة وإعادة تدويرها تمهيداً لترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم «150500 قرص ترامادول مخدر - 3400 قرص لعقار ديكانست - - 70 كيلو جرام من بودرة الترامادول...
  • الأسبوعقبل ۱۱ ساعة
  • على خطى «الكتعة».. سقوط عصابة استغلال الأحداث بالتسول في القاهرة
  • تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 أشخاص من بينهم سيدتان، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة. وضبط بصحبة المتهمين 7 أحداث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأسرهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأسرته لإحدى دور الرعاية. اقرأ أيضاًضبط عاطلين لاتهامهم بسرقة المواطنين...
  • جریدة الرؤیة العمانیةقبل ۱۱ ساعة
  • إسرائيل ولبنان يستعدان لتوسيع نطاق محادثات الهدنة
  • عواصم - رويترز قال مسؤولون كبار من إسرائيل ولبنان اليوم الأربعاء إن الجانبين سيرسلان ممثلين جددا إلى لجنة عسكرية لمراقبة الهدنة بينهما، وذلك في خطوة من المقرر أن توسع نطاق المحادثات بين الخصمين منذ فترة طويلة. وإذا حضر مسؤولون مدنيون لبنانيون وإسرائيليون، فستكون تلك خطوة نحو مطلب أمريكي قائم منذ أشهر بتوسيع نطاق المحادثات بين البلدين إلى ما هو أبعد من مراقبة وقف إطلاق النار المبرم في 2024. ولا تزال بيروت رسميا في حالة حرب مع إسرائيل، لكن الرئيس اللبناني جوزاف عون قال في الأشهر القليلة الماضية إنه منفتح على...
  • الأسبوعقبل ۱۲ ساعة
  • قضايا قيمتها 3 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 3 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًكيان تعليمي وهمي.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال...
  • الیوم السابعقبل ۱۲ ساعة
  • الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه
  • واصل قطاع الأمن العام جهوده بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في عدد من المحافظات، ضمن حملاته المستمرة لملاحقة تجار العملة خارج الإطار القانوني والتصدي لجرائم الاتجار في النقد الأجنبي. ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه   وأسفرت الحملات، التي نُفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي معاملات مالية تجاوزت ثلاثة ملايين جنيه، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة السوق الموازية وضبط المتلاعبين بأسعار الصرف. تحركات أمنية مستمرة لملاحقة...
  • الیوم السابعقبل ۱۳ ساعة
  • ضبط عنصرين جنائيين غسلا 30 مليون جنيه من تجارة العملة خارج السوق
  • تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني. ضبط شبكة لغسل الأموال عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس كيانات تجارية   وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء مظهر قانوني عليها، عبر ضخها في استثمارات وعمليات شراء متعددة شملت وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إضافة إلى تأسيس منشآت تجارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. القيمة الإجمالية...
  • الیوم السابعقبل ۱۷ ساعة
  • تعرف على عقوبة متصنعى العاهة والإصابة للتسول بعد سقوط عصابة القاهرة
  • سقط تشكيل عصابي جديد مكون من 7 رجال و4 سيدات لـ6 منهم معلومات جنائية، في قبضة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، وبصحبتهم 14 طفلا يستغلونهم في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في القاهرة. ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، يواصلون حملاتهم على الميادين والشوارع التي يتخذها أرباب السوابق مسرحا لهم لممارسة نشاطهم في التسول، وبيع السلع بطريقة إلحاحية، واستغلال الأطفال في استعطاف المارة. عقوبة التسول القانون رقم  49 لسنة 1933، يواجه المتسولين، وحدد عدة مواد تحدد عقوبة جرائم التسول، فالمادة رقم (1) تنص على أنه...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • سقوط 3 عناصر جنائية غسلوا 180 مليون جنيه فى تجارة المخدرات
  • أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية والقاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة. التحريات تكشف الواقعة   وكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي والمركبات)..هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً.  
  • صراحة نیوزقبل ۲ یوم
  • الأراضي والمساحة: شراء أي عقار خارج نطاق المؤسسة غير معترف به
  • صراحة نيوز-أكد مدير املاك الدولة الناطق الاعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، ان أي عملية شراء عقار خارج نطاق الدائرة غير معترف بها، محذرا المواطنين من التعرض لعمليات نصب واحتيال جراء شراء أو بيع أي قطعة أرض خارج نطاق الدائرة. وأضاف ، أنه عند بيع أي عقار يجب مراجعة مديرية تسجيل الأراضي الذي يقع العقار ضمن اختصاصها، وعدا ذلك يعتبر البيع باطلا، ويعرض من قام به للمساءلة استناداً لأحكام المادة 23 من قانون الملكية العقارية لسنة 2019. وبين الزبن، أنه عند شراء أي عقار يجب أن تكون الملكية...
  • لیبیا الأحرارقبل ۲ یوم
  • المركزي يباشر بيع النقد الأجنبي للمصارف ويخصص نحو ملياري دولار
  • أفاد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي بمباشرة المصرف، الاثنين، تنفيذ ‏إجراءات تسوية الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية، والبدء في بيع ‏العملة الأجنبية للمصارف التجارية، ضمن خطة تهدف إلى ضبط السوق ‏ودعم الاستقرار المالي‎.‎ وأوضح المصدر لقناة “ليبيا الأحرار” أن القيمة المالية المخصصة لهذه ‏العمليات تقارب ملياري دولار، وتغطي التسويات القائمة والموافقات ‏الجديدة، مما يعزز قدرة المصارف على تلبية احتياجات العملاء من النقد ‏الأجنبي‎.‎ وتأتي هذه الخطوة، وفقًا للمصدر؛ لتسهيل عمليات الاستيراد عبر القنوات ‏الرسمية، وضمان توفير النقد المخصص للاستخدامات التجارية والشخصية، ‏بما يسهم في توفير البضائع والسلع المختلفة في الأسواق استعدادًا...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار