ضبط عنصرين جنائيين غسلا 30 مليون جنيه من تجارة العملة خارج السوق
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.
ضبط شبكة لغسل الأموال عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس كيانات تجارية وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء مظهر قانوني عليها، عبر ضخها في استثمارات وعمليات شراء متعددة شملت وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إضافة إلى تأسيس منشآت تجارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن إجمالي المبالغ التي قاما بغسلها بلغ نحو 30 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهما في تجارة العملة خارج السوق الرسمي.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لعرضهما على جهات التحقيق المختصة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية الامن العام غسل اموال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 29 متهما بقضية خلية العملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، محاكمة 29 متهما، بـ"خلية العملة".
محاكمة 29 متهما بقضية خلية العملةووجه للمتهمين في القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 1992، وحتي 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخري، وانضموا إلى جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من العشرين وحتي الـ29، شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.. والمتهمون الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين وحتي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين ارتكبوا عملا إرهابيا بان ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملات الأجنبية وخفض موارد البلاد من تلك العملات.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال ومستندات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو