صدى البلد:
2025-06-16@11:05:56 GMT

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 12 مليون جنيه

تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديرا شركة توريدات عمومية- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).

 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 12 مليون جنيه ).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإتجار بالنقد الجريمة المنظمة السوق المصرفى الوحدات السكنية شراء السيارات غسل أموال

إقرأ أيضاً:

القبض على 4 عناصر لغسلهم 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامي


اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال 4 عناصر إجراميه؛ لقيامهم بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 4 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واخطرا النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط 201 قطعة سلاح و352 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
  • تجديد حبس تاجري مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
  • 6 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • القبض على 4 عناصر لغسلهم 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامي
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • 4 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه فى شراء عقارات
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 15 مليون جنيه
  • غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال بهذه الحالات طبقا للقانون
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 16 مليون جنيه