الراي:
2025-05-30@12:01:35 GMT

«التمييز»: حبس 7 وافدين «صرافين» 10 سنوات وتغريمهم 60 مليون دينار بالتضامن مع 3 شركات

تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT

قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد حبس 7 وافدين «صرافين» 10 سنوات وتغريمهم 60 مليون دينار بالتضامن مع 3 شركات صرافة في أكبر تنظيم إجرامي لغسل الأموال في قطاع الصرافة بالكويت.

.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

سوق العراق يتداول اسهما بأكثر من 11 مليار دينار خلال اسبوع واحد

سوق العراق يتداول اسهما بأكثر من 11 مليار دينار خلال اسبوع واحد

مقالات مشابهة

  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۴ ساعة
  • العراق يعلن دعم العائدين من المهجر بقروض تصل إلى 50 مليون دينار
  • الاقتصاد نيوز - بغداد أوضحت ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، آلية منح وسداد قروض الـ 50 مليون دينار لذوي الإعاقة، فيما أشارت الى وجود مقترح لتمديد سداد القروض إلى 10 سنوات. وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، إن القروض الخاصة بذوي الإعاقة تُمنح ضمن ثلاث فئات رئيسية: 20 مليوناً و30 مليوناً و50 مليون دينار، لافتاً الى أن التقديم على القروض يتم إلكترونياً عبر منصة (مهن) وبعد القبول تصل للمتقدم رسالة تتضمن (باركود) لمراجعة الدائرة المختصة، مع توفير كفيل حكومي لضمان استرداد المبلغ في حال تعذر تنفيذ المشروع. وبين أن...
  • صدى البلدقبل ۸ ساعة
  • الأوقاف: صكوك الأضاحي وصلت لمليار و350 مليون جنيه خلال 9 سنوات
  • قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، إن مشروع صكوك الأضاحي أطلقته الوزارة عام 2015، وتم تطويره عام 2022 بإضافة صكوك الإطعام، ليكون المشروع ممتدًا طوال العام، ويهدف إلى توفير لحوم حمراء للمستحقين على مدار المواسم المختلفة.وأوضح رسلان، خلال لقائه ببرنامج مساء DMC مع الإعلامي أسامة كمال على قناة DMC، أن شراء الصكوك يتم سواء على المستوى الفردي أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني، والعديد من الوزارات والجهات الحكومية، في إطار شراكات مجتمعية تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية.وأشار إلى أن وزارة التموين تتولى مهمة توريد الرؤوس الحيوانية المستوردة...
  • صحیفة صدىقبل ۲۳ ساعة
  • ضبط 6 وافدين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بمحاولتهم الدخول إلى مكة المكرمة
  • مكة المكرمة ضبطت قوات أمن الحج (6) وافدين من حاملي تأشيرات الزيارة لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج من حاملي تأشيرات السياحة بمحاولتهم الدخول إلى مدينة مكة المكرمة، وأحيلوا إلى الجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
  • صحیفة عاجلقبل ۲۳ ساعة
  • ضبط 6 وافدين من حاملي تأشيرات الزيارة لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج 
  • أعلنت قوات أمن الحج عن ضبط (6) وافدين من حاملي تأشيرات الزيارة لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج من حاملي تأشيرات السياحة بمحاولتهم الدخول إلى مدينة مكة المكرمة.  وأشارت قوات أمن الحج  إلى إحالة المتهمين  للجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم. الأمن العامقوات أمن الحجمكة المكرمةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
  • شفق نیوزقبل ۱ یوم
  • سوق العراق يتداول اسهما بأكثر من 11 مليار دينار خلال اسبوع واحد
  • سوق العراق يتداول اسهما بأكثر من 11 مليار دينار خلال اسبوع واحد
  • euronewsقبل ۱ یوم
  • التمييز بحجج أمنية.. تقرير رسمي يكشف استمرار التنميط العنصري في أوروبا
  • حذّرت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI)، والتي تعتبر هيئة مستقلة تابعة لمجلس أوروبا، من استمرار ظاهرة التنميط العنصري من قبل سلطات إنفاذ القانون في أنحاء القارة العجوز، رغم القوانين والمواثيق الأوروبية المعمول بها. اعلانحذّرت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، في تقرير صدر يوم الأربعاء، من أن التمييز القائم على العرق أو اللون أو الدين أو الجنسية لا يزال واسع الانتشار في ممارسات أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية، خصوصًا في ما يتعلق بعمليات التوقيف والتفتيش والمراقبة الحدودية.وقال برتيل كوتييه، رئيس المفوضية، في تصريح لـيورونيوز: لاحظنا أنه لا توجد دولة عضو في...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • أحمد موسى: شركات البترول تواصل عمليات التنقيب وأخبار سارة في الطريق
  • أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المستأجر الذي يقيم في شقة بغرض السكن ستكون له مدة انتقالية تتجاوز خمس سنوات، بينما إذا كانت الوحدة مؤجرة لغرض تجاري أو غير سكني، فإن المدة ستكون خمس سنوات فقط.وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الأمر الإيجابي أن المعايير ليست موحدة، فسكان المناطق المتميزة ستكون لديهم أسعار مختلفة عن سكان الريف، كما أن هناك مراعاة لفئات محدودي الدخل.وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن شركات البترول تواصل عمليات التنقيب، مضيفًا: الفترة المقبلة ستشهد أخبارًا سارة، ومع الاكتشافات الجديدة والتطوير...
  • العرب القطریةقبل ۲ یوم
  • بنك الريان يصدر صكوكا أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي
  • أعلن بنك الريان (شركة مساهمة عامة قطرية )، عن نجاح إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، وفقاً لمعيار RegS. وأوضح البنك، في بيان نشرته بورصة قطر على موقعها اليوم، أنه تم تسعير الصكوك النهائية على أساس سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، بالإضافة إلى 80 نقطة أساس، وبمعدل ربح متوقع قدره 4.875 بالمئة، وسعر إصدار بلغ 99.82، معتبرا أن النجاح يُبرز متانة الاقتصاد القطري والأسس الائتمانية القوية التي يتمتع بها البنك. ويُعد هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة بنك الريان نحو تنويع...
  • شبکة اخبار العراققبل ۲ یوم
  • مفتن يخصص(250) مليون دينار عراقي للمنتخب الوطني في حال تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026
  • آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس اللجنة الأولمبية العراقية،وصاحب مصرف الاتحاد العراقي عقيل مفتن، عن رصد مكافأة مالية قدرها 250 مليون دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم، في حال تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026.وقال مفتن في بيان إن “هذا التكريم يأتي في إطار الإسناد الكامل للمنتخب الوطني، وتحفيزاً للاعبين والجهاز الفني لتقديم أفضل أداء في المباراتين الحاسمتين أمام منتخبي كوريا الجنوبية والأردن”.ودعا مفتن المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال إلى “المساهمة في دعم المنتخب، مادياً ومعنوياً، كونه يمثل العراق وواجهة الرياضة الوطنية في المحافل...
  • شفق نیوزقبل ۳ یوم
  • 250 مليون دينار مكافأة لـأسود الرافدين حال التأهل إلى مونديال 2026
  • 250 مليون دينار مكافأة لـأسود الرافدين حال التأهل إلى مونديال 2026

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار